| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 |
서울 금천구 벚꽃로 244,12층 1205호
(당사 세미나실) |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
(1) 제26기 감사보고 (2) 제26기 영업보고 (3) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 (4) 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제26기(2019.1.1-12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 경양수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이정웅 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 이정웅 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 권혁진 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 경양수 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 경양수 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 |
전) KGI증권 부장
전) (주)테라테크노스 대표이사 현) (주)미바코스메틱 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정웅 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 |
전) 세동회계법인
전) 삼화회계법인 현) 변호사 이정웅 법률사무소 |
(주)지더블유홀딩스(사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정웅 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
전) 세동회계법인
전) 삼화회계법인 현) 변호사 이정웅 법률사무소 |
| 권혁진 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
전)이메이트 기술 관리이사
현)알페트론 대표이사 |
| 경양수 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
전) KGI증권 부장
전) (주)테라테크노스 대표이사 현) (주)미바코스메틱 대표이사 |