| 정정일자 | 2020-09-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-09-02 | |
| 3. 정정사유 | 주총 일시 변경 및 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2020-09-17 오전 10:00 | 2020-09-24 오전 10:00 |
| 3. 의안 주요내용 |
- 제1호의안 : 이사 선임의 건(세부안건 미확정)
- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부안건 미확정 |
- 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 (홈페이지 주소의 변경) - 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김정국 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 양재원 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 노경록 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 김기태 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 정동수 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 김석찬 선임의 건 - 제2-7호 의안 : 사외이사 이윤재 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-09-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 |
서울 금천구 벚꽃로 244,12층 1205호
(당사 세미나실) |
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| 3. 의안 주요내용 |
- 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 (홈페이지 주소의 변경)
- 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김정국 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 양재원 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 노경록 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 김기태 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 정동수 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 김석찬 선임의 건 - 제2-7호 의안 : 사외이사 이윤재 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정국 | 1969-11 | 3 | 신규선임 |
전)FMC 인베스트먼트 대표이사
전)안강벤처투자 대표이사 전)처음앤씨 대표이사 전)CJ창투 이사 |
| 양재원 | 1970-04 | 3 | 신규선임 |
현)글로우웨일 전무(CFO)
전)윌컴코리아 대표이사 전)달란트아이엔씨 전무 전)LG투자증권 |
| 노경록 | 1966-08 | 3 | 신규선임 |
현)글로우웨일 CTO
전)씨에스아이엠 CTO 전)에이블바이오 대표이사 전)삼성정밀화학 연구팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기태 | 1956-08 | 3 | 신규선임 |
현)노블바이오 CTO
전)스마트바이오 대표이사 전)동아제약 책임연구원 |
노블바이오
(연구소장) |
| 정동수 | 1955-08 | 3 | 신규선임 |
현)법무법인 율촌 미국변호사
전)KOTRA Invest Korea 단장 |
법무법인 율촌
(고문) |
| 김석찬 | 1959-02 | 3 | 신규선임 |
현)국민대학교 응용화학과 교수
전)한화그룹 종합연구소 |
국민대학교
(교수) |
| 이윤재 | 1957-09 | 3 | 신규선임 |
전)제일제강공업㈜ 사외이사
전)흥국물산 부사장 |
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