참고서류 3.4 에이프런티어 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
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제 출 일: 2020년 09월 09일
위임권유기간시작일: 2020년 09월 14일
권 유 자: 성 명: 에이프런티어 주식회사&cr;주 소: 서울 금천구 벚꽃로 244, 11층&cr;전화번호: 02-2140-3300
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 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
에이프런티어&cr;주식회사 기명식&cr;보통주 - - 본인 -

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
(주)글로우웨일 최대주주 기명식&cr;보통주 4,608,293 20.75 최대주주 -
- - - - - - -
계 기명식&cr;보통주 4,608,293 20.75 - -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
김영상 기명식 보통주 - 직원 -
김주민 기명식 보통주 - 직원 -

3. 피권유자의 범위
&cr;주주명부 기준일(2020년 08월 24일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주&cr;

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
&cr;주주총회의 원활한 진행및 의사 정족수 확보&cr;

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 09월 14일, (종료일) - 2020년 09월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 한국예탁결제원 전자투표시스템&cr;인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr;모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관 한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 &cr;전자위임장에 관한 사항"을 안내
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
- - -
- - -

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 09월 24일 오전 10 시 &cr; (장소) 서울 금천구 벚꽃로 244, 12층 1205호,

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김 영 상 &cr; (부서 및 직위) 재무팀 부장 &cr; (연락처) 02-6292-4211&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제4 조(공고방법)&cr; 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.younginfrontier.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

제 4 조 (공고방법) &cr;당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.afrontier.net)에 게재한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

 홈페이지 주소의 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
김정국 1969.11.22 사내이사 - 이사회
양재원 1970.04.20 사내이사 임직원 이사회
노경록 1966.08.04 사내이사 임직원 이사회
김기태 1956.08.28 사외이사 - 이사회
정동수 1955.08.31 사외이사 - 이사회
김석찬 1959.02.08 사외이사 - 이사회
이윤재 1957.09.02 사외이사 - 이사회
총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
김정국 전문경영인 2010 - 2013&cr;2014 - 2016&cr;2017 - 2017&cr;2017 - 2018&cr;2019 - 2020 차바이오 F&C 대표이사&cr;안강벤처투자 부사장&cr;처음앤씨 대표이사&cr;안강벤처투자 대표이사&cr;FMC 인베스트먼트 대표이사 해당사항 없음
양재원 전문경영인 2010 - 2014&cr;2014 - 2015&cr;2015 - 2019&cr;2019 - 현재 (유)PCI파트너스 이사&cr;코아에프지 상무&cr;(주)달란트아이앤씨 전무&cr;(주)글로우웨일 CFO 해당사항 없음
노경록 연구개발 2003 - 2016&cr;2016 - 2017&cr;2017 - 2018&cr;2019 - 현재 (주)카이로드 대표이사&cr;(주)에이블바이오 대표이사 &cr;(주)프로그린테크 연구소장&cr;(주)글로우웨일 부사장(CTO) 해당사항 없음
김기태 연구개발 2005 - 2015&cr;2015 - 현재 (주)스마트바이오 대표이사&cr; (주)노블바이오 연구소장 해당사항 없음
정동수 변호사 2006 - 2010&cr;2010 - 현재 KOTRA Invest Korea 단장&cr;법무법인 율촌 미국변호사 해당사항 없음
김석찬 교수 1995 - 현재 국민대학교 응용화학과 교수 해당사항 없음
이윤재 전문경영인 2016 - 2016&cr;2017 - 현재 제일제강공업(주) 사외이사&cr;우재산업(주) 대표이사 해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 사임할 것이며 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 김정국 확인서.jpg 김정국 확인서 양재원 확인서.jpg 양재원 확인서 노경록 확인서.jpg 노경록 확인서 김기태 확인서.jpg 김기태 확인서 정동수 확인서.jpg 정동수 확인서 김석찬 확인서.jpg 김석찬 확인서 이윤재 확인서.jpg 이윤재 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항