| 정정일자 | 2020-10-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.10.12 | |
| 3. 정정사유 | 주총 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 제2호의안 : 이사 선임의 건(세부안건 미확정) |
- 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이윤재 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김시년 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 안성호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김남수 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 우지훈 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-10-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 |
서울 금천구 벚꽃로 244,12층 1205호
(당사 세미나실) |
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| 3. 의안 주요내용 |
- 제1호의안 : 제26기 사업년도(2019년) 재무제표 승인의 건
- 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이윤재 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김시년 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 안성호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김남수 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 우지훈 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 상기 임시주주총회 제1호 의안 제26기 재무제표 승인의 건은 전기 정기주주총회에서 의결정족수 부족으로 부결되었던 사안으로 금번 임시주주총회에서 재상정 하는 의안 입니다. - 상기 임시주주총회 제2호 의안 이사 선임의 건은 2020 남부지방법원 2020 카합 20267 임시주주총회 의안상정 가처분 일부 인용에 따른 의안상정 입니다 |
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| ※관련공시 |
2020-05-28 주주총회소집결의
2020-07-23 소송등의판결ㆍ결정(임시주주총회 의안상정 가처분) 2020-08-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤재 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 동광인텍 대표 |
| 김시년 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 우진쿼터스 대표 |
| 안성호 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 다담인베스트 감사 |
| 김남수 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 씨엔에이치시스템 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우지훈 | 1981-11 | 3 | 신규선임 | 씨엔에이치시스템 | - |