| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 금천구 벚꽃로 244, 12층 1205호 (당사 세미나실) |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제27기(2020.1.1-12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사외이사 백계승 선임의 건 제2-2호 의안 :사내이사 오동섭 선임의 건 제2-3호 의안 :사내이사 이윤재 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 김웅렬 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오동섭 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 전)칸서스자산운용,파트너스 관리본부장 전)(주)메디슨 기획조정실장 전)동부팜청과(주) 상임감사 전)엠벤처투자(주) 관리본부장 현)지더블유바이텍(주) 부사장 |
| 이윤재 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 전)제일제강공업(주) 사외이사 현)우재산업(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백계승 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 전)서린바이오텍(주) 마케팅 소장 전)아트만바이오사이언스(주) 대표이사 현)(주)노블바이오 대표이사 |
디지탈옵틱 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김웅렬 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)삼일회계법인 근무 전)지성회계법인 근무 현)청현회계법인 파트너 |