| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,150 | - 매출액 | 52,493 | |
| - 부채총계 | 28,529 | - 영업이익 | 85 | ||
| - 자본금 | 13,961 | - 당기순이익 | -4,187 | ||
| - 자본총계 | 12,621 | *주당순이익(원) | -206 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 41,155 | - 매출액 | 52,493 | |
| - 부채총계 | 28,678 | - 영업이익 | 31 | ||
| - 자본금 | 13,961 | - 당기순이익 | -5,067 | ||
| - 자본총계 | 12,477 | *주당순이익(원) | -249 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사외이사 백계승 선임의 건 -> 원안대로 가결 2-2호 : 사내이사 오동섭 선임의 건 -> 부결 2-3호 : 사내이사 이윤재 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 김웅렬 선임의 건 -> 부결(의결정족수 부족) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류 2021-03-22 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤재 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학과 성균관대학교 경영전문대학원 세무학석사 (주)흥국물산 부사장 동광인텍(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백계승 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 서린바이오텍(주) 마케팅 소장 아트만바이오사이언스(주) 대표이사 (주)노블바이오 대표이사 |
(주)노블바이오대표이사 (주)디지탈옵틱 사내이사 |