| 1. 결의사항 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 :기타비상무이사 윤석주 선임의 건 -> 후보자 자진 사퇴 제1-2호 의안 :사외이사 이윤재 선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-3호 의안 :사외이사 정재주 선임의 건 -> 후보자 자진 사퇴 제1-4호 의안 :기타비상무이사 김시년 선임의 건 -> 후보자 자진 사퇴 제1-5호 의안 :사외이사 김동윤 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 감사 안성호 선임의 건 -> 후보자 자진사퇴 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-09-16 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-09-01 주주총회소집공고 2021-09-01 주주총회소집결의 2021-07-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤재 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 중앙대 건축학과 현)SKecoplant ecospace 부장 |
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| 김동윤 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 한국외대 법학과 현)법률사무소 동윤 변호사 |
오션펩(주) 감사 |