| 1. 일시 | 날짜 | 2021-12-15 | |
| 시간 | 오후 1:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 금천구 벚꽃로 244, 12층 1205호 (당사 세미나실) |
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| 3. 의안 주요내용 | *의결사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업 목적 추가) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(추후 확정) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(추후 확정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 사업목적은 진단키트 사업 외 추가(미정)되면 재공시하겠습니다. 2. 이사 및 감사 후보자가 확정되면 재공시하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 췌장암 진단 키트 제조, 판매 등 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |