| 1. 결의사항 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 오성록 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 :사내이사 장운상 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 :사내이사 김성지 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-4호 의안 :사내이사 한승일 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-5호 의안 :기타비상무이사 김정국 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-6호 의안 :사외이사 김재현 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-7호 의안 :사외이사 김현우 선임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-12-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-11-29 주주총회소집결의 2021-11-29 주주총회소집공고 2021-10-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성록 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 한국과학기술원(KAIST) 재료공학과 변호사/변리사/세무사 법무법인 로투스 변호사 ㈜엠케이벤처스 대표이사 |
| 장운상 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대 행정학과 ㈜애플트리 인베스트먼트 부사장 ㈜대우증권 IB사업부 |
| 김성지 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 동국대 전자계산학과 브릿지티솔루션㈜ 대표이사 한국컴퓨터㈜ 사업부장 |
| 한승일 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 경기대 회계학과 ㈜뉴로소나 부사장 |
| 김정국 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 서울대 심리학과 지더블유바이텍(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재현 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 고려대 법학과 법률사무소 해인 변호사 광주지검 목포지청장 서울중앙지검 부장검사 |
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| 김현우 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 연세대 법학과 ㈜로제타엑소좀 경영지원 부장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1) 바이오의약품 위탁 생산업 2) RNA 관련 신약개발, 제조, 판매업 3) 국내외 투자사업 4) 신기술 사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도 5) 신기술사업투자조합의 설립 6) 신기술사업투자조합 자금의 관리, 운용 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |