| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오후 3:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 금천구 벚꽃로 244, 12층 1205호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제28기(2021.1.1-12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 김한국 선임의 건 제2-2호 의안 :사내이사 황재연 선임의 건 제2-3호 의안 :사외이사 김영모 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(일십억원, 전년 동일) - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(일억원, 전년 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한국 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 산업공학과 대학원 졸업 전) CMG제약 근무 전) 케이파워인베스트먼트 근무 |
| 황재연 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 미국 Lehigh대학교 졸업 일본 니혼대학 MBA 졸업 현) ㈜은산기업 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영모 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 전) 부산광역시 고문변호사 현) 법무법인 태담 구성원변호사 |
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