| 정정일자 | 2022-09-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-06-24 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 |
- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김승일 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 김수동 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 정만호 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 임호석 선임의 건 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 기타 상세한 안건은 주주총회 2주전 이사회 결의로 확정하여 재공시 예정 | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-10-07 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 금천구 벚꽃로 244, 12층 1205호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김승일 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 김수동 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 정만호 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 임호석 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-06-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-06-24 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승일 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 전) 제일기획 브랜드익스피리언스 국장 |
| 김수동 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 현) 아주대학교 약학대학 교수 전) 아주대학교 제약임상대학원 대학원장 전) 아주대학교 첨단바이오연구원장 |
| 정만호 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 전) 강원도 경제부지사 전) 청와대 국민소통수석 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임호석 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 전) 제7~8회 의정부 시의원 | - |