의결권대리행사권유참고서류 3.5 지더블유바이텍 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 9월 22일
권 유 자: 성 명: 지더블유바이텍 주식회사주 소: 서울 금천구 벚꽃로 244, 11층전화번호: 02-2140-3300
작 성 자: 성 명: 김성환부서 및 직위: 법무팀 과장전화번호: 02-2140-3315

<의결권 대리행사 권유 요약>

지더블유바이텍(주)본인2022년 09월 22일2022년 10월 07일2022년 09월 30일미위탁정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 지더블유바이텍(주)기명식보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)글로우웨일최대주주기명식보통주6,451,61013.11최대주주-(주)에스엔피제네틱스종속회사기명식보통주1,240,0002.52종속회사-이윤재관계회사 임원기명식보통주395,0000.8관계회사 임원-김정국임원기명식보통주92,1650.19임원-양재원대표이사기명식보통주92,1650.19임원-정동수임원기명식보통주98,1450.2임원-노경록관계회사 임원기명식보통주92,1650.19관계회사 임원-김승일관계회사 임원기명식보통주92,1650.19관계회사 임원-8,553,41517.39-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김성환보통주0직원--김주민보통주0직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 09월 22일2022년 09월 30일2022년 10월 06일2022년 10월 07일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 정기주주총회 주주명부 폐쇄기준일(2022년 9월 16일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 9월 30일 9시~2022년 10월 6일 17시한국예탁결제원- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m-
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원전자투표 시스템https://evote.ksd.or.kr-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처: 서울특별시 금천구 벚꽃로 244, 1101호 지더블유바이텍 법무팀(우편번호 08513)- 우편접수 여부: 가능- 연락처: 02-2140-3315- 접수 기간 : 2022년 9월 30일 ~ 10월 6일 임시주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 10월 7일 오전 10시서울시 금천구 벚꽃로 244, 12층1205호(당사 세미나실)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 9월 30일 9시~2022년 10월 6일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여(주주확인용 인증서 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회에 참석하는주주님들의 체온을 '비접촉식 체온계' 등으로 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산으로 주주총회 장소가 불가피하게 변경될경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
김승일 1975.02.06 - - - 이사회
김수동 1966.11.02 - - - 이사회
정만호 1958.06.11 - - - 이사회
임호석 1972.07.02 사외이사 - - 이사회
총 4명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김승일 (주)글로우웨일 대표이사 - 전) 제일기획 브랜드익스피리언스 국장 해당사항 없음
김수동 교수 - 현) 아주대학교 약학대학 교수전) 아주대학교 제약임상대학원 대학원장전) 아주대학교 첨단바이오연구원장 해당사항 없음
정만호 (주)파마바이오테크코리아 부회장 - 전) 강원도 경제부지사전) 청와대 국민소통수석 해당사항 없음
임호석 정치인 - 전) 제7~8회 의정부 시의원 해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 사임할 것이며 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 추천함

확인서 김승일 확인서.jpg 김승일 확인서 김수동 확인서.jpg 김수동 확인서 정만호 확인서.jpg 정만호 확인서 임호석 확인서.jpg 임호석 확인서 사외이사 적격 요건 확인서.jpg 사외이사 적격 요건 확인서 별지_1.jpg 별지_1 별지_2.jpg 별지_2

※ 기타 참고사항해당사항 없음