| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-10 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 벚꽃로 244, 1205호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 해임의 건 - 제1-1호 의안 : 대표이사 양재원 이사 해임의 건 - 제1-2호 의안 : 사외이사 정동수 이사 해임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 김동윤 이사 해임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | - | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - (주)수본생활건강은 서울남부지방법원에 2022년 9월 28일자로 주주총회 소집허가(사건번호:2022비합100118)를 신청하였고, 법원은 2022년 11월 17일 임시의장의 보수 550만원을 예납하는 조건으로 임시주주총회 소집을 허가하였습니다. - (주)수본생활건강의 임시주주총회 소집허가 신청에 대한 법원의 허가로 진행되는 임시주주총회 개최 입니다. - 임시주주총회소집권자는 당사가 아닌 소수주주인 관계로 이사회에서 별도 소집 결의를 하지 않고, 대표이사가 이사회에 주주총회 개최 내용을 보고하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-10-04 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가) 2022-11-18 소송등의판결ㆍ결정(주주총회소집허가) |
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