의결권대리행사권유참고서류 3.6 지더블유바이텍 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 3월 15일
권 유 자:	성 명: 지더블유바이텍 주식회사주 소: 서울 금천구 벚꽃로 244, 11층전화번호: 02-2140-3300
작 성 자:	성 명: 김성환부서 및 직위: FS팀 프로전화번호: 02-2140-3315

<의결권 대리행사 권유 요약>

지더블유바이텍(주)본인2023년 03월 15일2023년 03월 30일2023년 03월 20일미위탁정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의해임□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

지더블유바이텍(주)기명식보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)글로우웨일최대주주기명식보통주6,451,61012.71최대주주-이윤재관계회사 임원기명식보통주800,0001.58특수관계자-정만호임원기명식보통주 320,0000.63특수관계자-김정국임원기명식보통주92,1650.18특수관계자-양재원대표이사기명식보통주92,1650.18특수관계자-정동수임원기명식보통주61,1450.12특수관계자-노경록관계회사 임원기명식보통주133,6580.26특수관계자-김승일관계회사 임원기명식보통주92,1650.18특수관계자-8,042,90815.85-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

*2022년12월31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김성환보통주0직원--김주민보통주0직원--

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 03월 15일2023년 03월 20일2023년 03월 29일2023년 03월 30일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2023년 3월 20일 9시~2023년 3월 29일 17시한국예탁결제원- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OXOXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

금융감독원 전자공시시스템http://dart.fss.or.kr/의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조(서면 위임장)

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울특별시 금천구 벚꽃로 244, 1101호 지더블유바이텍 FS팀(우편번호 08513)- 우편접수 여부: 가능- 연락처: 02-2140-3315- 접수 기간 : 2023년 3월 20일 ~ 3월 30일 임시주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 3월 30일 오전 10시서울시 금천구 벚꽃로 244, 12층1205호(당사 세미나실)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2023년 3월 20일 9시~2023년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장 (주총장 비치), 신분증

- 대리행사: 주총참석장 (주총장 비치), 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인 및 신분증 또는 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

- 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가가능한 전자투표제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁드립니다..

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 22일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제29(당)기: 2022년 12월 31일 현재
제28(전)기: 2021년 12월 31일 현재
지더블유바이텍 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제29(당)기		제28(전)기
자 산
유동자산		31,547,398,902		31,439,334,265
현금및현금성자산	2,617,322,946		7,249,392,539
단기금융상품	5,575,600,000		13,850,000,000
당기손익-공정가치금융자산	132,978,217		-
매출채권및기타채권	12,380,691,262		4,996,251,777
파생상품자산	31,059,769		-
기타금융자산	220,823,034		97,688,545
기타유동자산	3,313,007,532		239,510,096
재고자산	7,275,916,142		5,006,491,308
비유동자산		33,945,256,815		7,377,196,331
장기금융상품	-		300,000,000
장기기타채권	200,000,000		-
기타포괄손익-공정가치금융자산	5,500,580,500		1,500,500,000
상각후원가측정금융자산	513,537,075		-
관계기업투자자산	7,797,544,316		-
기타금융자산	642,951,903		158,097,747
기타비유동자산	78,071,830		80,171,661
유형자산	14,808,625,001		4,513,465,042
무형자산	4,403,946,190		824,961,881
자 산 총 계		65,492,655,717		38,816,530,596
부 채
유동부채		24,186,988,173		11,574,727,075
매입채무	4,644,502,545		3,548,939,923
단기차입금	-		79,902,599
전환사채	9,699,195,619		1,797,270,538
파생상품부채	1,423,389,677		9,364,949
기타금융부채	3,429,317,419		1,438,015,038
기타유동부채	3,419,884,742		1,960,495,017
충당부채	1,348,998,583		2,740,739,011
미지급법인세	221,699,588		-
비유동부채		4,803,441,397		7,654,376,458
장기차입금	3,000,000,000		-
전환사채	-		7,340,926,504
기타금융부채	1,784,743,112		313,449,954
이연법인세부채	18,698,285		-
부 채 총 계		28,990,429,570		19,229,103,533
자 본
지배기업 소유주지분		31,619,140,414		19,587,427,063
자본금	24,596,793,500		16,293,897,500
주식발행초과금	36,496,445,958		22,481,039,642
기타자본항목	684,360,388		3,256,506,797
이익잉여금(결손금)	(30,158,459,432)		(22,444,016,876)
비지배지분		4,883,085,733		-
자 본 총 계		36,502,226,147		19,587,427,063
부채와자본총계		65,492,655,717		38,816,530,596

연 결 손 익 계 산 서
제29(당)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제28(전)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
지더블유바이텍 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제29(당)기	제28(전)기
매출액	52,525,588,335	52,573,686,378
매출원가	43,787,181,951	41,847,199,090
매출총이익	8,738,406,384	10,726,487,288
판매비와관리비	15,965,625,357	12,530,034,779
영업이익(손실)	(7,227,218,973)	(1,803,547,491)
기타수익	2,163,192,606	63,643,861
기타비용	2,144,753,600	3,796,374,250
금융수익	5,733,989,743	7,856,384,726
금융비용	3,501,717,956	7,959,340,462
지분법손실	4,302,455,684	-
법인세비용차감전순이익(손실)	(9,278,963,864)	(5,639,233,616)
법인세비용	(1,069,110,154)	(638,061,321)
당기순이익(손실)	(8,209,853,710)	(5,001,172,295)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분	(7,714,442,556)	(5,001,172,295)
비지배지분	(495,411,154)	-
주당순이익(손실)
기본주당순이익(손실)	(170)	(167)
희석주당순이익(손실)	(170)	(167)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제29(당)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제28(전)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
지더블유바이텍 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제29(당)기	제28(전)기
당기순이익(손실)	(8,209,853,710)	(5,001,172,295)
기타포괄손익	-	-
당기 총포괄손익	(8,209,853,710)	(5,001,172,295)
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	(7,714,442,556)	(5,001,172,295)
비지배지분	(495,411,154)	-

연 결 자 본 변 동 표
제29(당)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제28(전)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
지더블유바이텍주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	자본
	지배기업 소유주지분					비지배지분	자본합계
	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	소계
2021년 1월 1일(전기초)	13,961,454,000	14,963,997,877	994,289,384	(17,442,844,581)	12,476,896,680	-	12,476,896,680
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,001,172,295)	(5,001,172,295)	-	(5,001,172,295)
유상증자	921,658,500	1,292,822,735	-	-	2,214,481,235	-	2,214,481,235
전환사채 전환	1,410,785,000	6,224,219,030	-	-	7,635,004,030	-	7,635,004,030
전환권대가	-	-	2,262,217,413	-	2,262,217,413	-	2,262,217,413
2021년 12월 31일(전기말)	16,293,897,500	22,481,039,642	3,256,506,797	(22,444,016,876)	19,587,427,063	-	19,587,427,063
2022년 1월 1일(당기초)	16,293,897,500	22,481,039,642	3,256,506,797	(22,444,016,876)	19,587,427,063	-	19,587,427,063
당기순이익(손실)	-	-	-	(7,714,442,556)	(7,714,442,556)	(495,411,154)	(8,209,853,710)
전환사채 전환	2,908,707,000	4,940,722,716	(1,783,818,229)	-	6,065,611,487	-	6,065,611,487
신주인수권 행사	5,394,189,000	9,074,683,600	-	-	14,468,872,600	-	14,468,872,600
전환사채 재매입	-	-	(63,616,913)	-	(63,616,913)	-	(63,616,913)
자기주식처분이익(손실)	-	-	(210,952,398)	-	(210,952,398)	-	(210,952,398)
연결범위변동	-	-	(513,758,869)	-	(513,758,869)	5,378,496,887	4,864,738,018
2022년 12월 31일(당기말)	24,596,793,500	36,496,445,958	684,360,388	(30,158,459,432)	31,619,140,414	4,883,085,733	36,502,226,147

연 결 현 금 흐 름 표
제29(당)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제28(전)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
지더블유바이텍 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제29(당)기		제28(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		(9,954,848,663)		1,218,972,882
영업으로부터 창출된 현금흐름	(9,950,715,532)		1,132,582,767
이자의 수취	319,997,109		68,636,289
이자의 지급	(215,904,968)		(15,883,794)
법인세의 환급(지급)	(108,225,272)		33,637,620
투자활동으로 인한 현금흐름		(13,285,804,484)		6,803,616,199
단기금융상품의 감소	17,050,000,000		12,173,347,727
당기손익-공정가치금융자산의 감소	3,468,097,468		12,392,364,866
사업결합으로 인한 현금유입	11,000,000		-
단기대여금의 감소	11,200,000,000		-
기타금융자산의 감소	17,647,800		32,918,637
투자부동산의 처분	6,660,385,559		-
유형자산의 처분	75,785,455		38,027,273
매각예정비유동자산에대한 현금유입	-		1,340,000,000
단기금융상품의 증가	(5,275,600,000)		(16,802,898,646)
당기손익-공정가치금융자산의 증가	(301,100,078)		-
장기금융상품의 증가	-		(300,000,000)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가	(1,000,008,000)		(500,000,000)
상각후원가측정금융자산의 증가	(500,000,000)		-
관계기업투자자산의 증가	(12,100,000,000)		-
사업결합으로 인한 순현금유출	(5,578,380,534)		-
단기대여금의 증가	(19,350,000,000)		-
장기대여금의 증가	(200,000,000)		-
기타금융자산의 증가	(692,080,000)		(295,247,500)
유형자산의 취득	(6,769,197,154)		(1,112,613,429)
무형자산의 취득	(2,355,000)		(162,282,729)
재무활동으로 인한 현금흐름		18,608,626,646		(5,580,462,283)
전환사채의 발행	5,868,000,000		7,390,000,000
신주인수권부사채의 발행	14,505,000,000		-
단기차입금의 차입	500,000,000		-
장기차입금의 차입	3,000,000,000		-
주식의 발행	-		1,999,998,945
자기주식의 처분	936,990,914		-
기타금융부채의 증가	-		10,000,000
자기주식의 취득	(1,147,943,312)		-
비지배지분의 취득	(3,689,230,000)		-
전환사채의 상환	(250,000,000)		-
신주인수권부사채의 상환	-		(14,800,000,000)
단기차입금의 상환	(500,000,000)		-
신주발행비의 지급	(63,255,120)		(16,179,360)
기타금융부채의 감소	(550,935,836)		(164,281,868)
현금및현금성자산의 순증가		(4,632,026,501)		2,442,126,798
기초 현금및현금성자산		7,249,392,539		4,807,116,108
현금및현금성자산의 환율변동효과		(43,087)		149,633
연결범위의 변동으로 인한 현금의 증감		(5)		-
기말 현금및현금성자산		2,617,322,946		7,249,392,539

-주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.[별도재무제표]

재 무 상 태 표
제29(당)기: 2022년 12월 31일 현재
제28(전)기: 2021년 12월 31일 현재
지더블유바이텍 주식회사	(단위: 원)

과목	제29(당)기		제28(전)기
자 산
유동자산		24,959,836,073		31,434,985,570
현금및현금성자산	2,128,538,751		7,249,392,534
단기금융상품	4,150,000,000		13,850,000,000
당기손익-공정가치금융자산	2,647,105,255		-
매출채권및기타채권	6,806,316,827		4,996,251,777
파생상품자산	31,059,769		-
기타금융자산	194,588,103		97,688,545
기타유동자산	1,726,311,226		235,161,406
재고자산	7,275,916,142		5,006,491,308
비유동자산		37,670,814,294		7,377,196,331
장기금융상품	-		300,000,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,500,500,000		1,500,500,000
종속기업및관계기업투자자산	29,740,228,720		-
기타금융자산	142,973,391		158,097,747
기타비유동자산	78,071,830		80,171,661
유형자산	5,535,542,353		4,513,465,042
무형자산	673,498,000		824,961,881
자 산 총 계		62,630,650,367		38,812,181,901
부 채
유동부채		22,792,861,498		11,425,127,911
매입채무	4,630,676,480		3,548,939,923
단기차입금	300,000,000		-
전환사채	9,963,269,678		1,797,270,538
파생상품부채	1,423,389,677		9,364,949
기타금융부채	1,301,729,295		1,368,318,473
기타유동부채	3,824,797,785		1,960,495,017
충당부채	1,348,998,583		2,740,739,011
비유동부채		1,402,505,076		7,654,376,458
전환사채	-		7,340,926,504
기타금융부채	1,402,505,076		313,449,954
부 채 총 계		24,195,366,574		19,079,504,369
자 본
자본금		24,596,793,500		16,293,897,500
주식발행초과금		36,496,445,958		22,481,039,642
기타자본항목		1,472,688,568		3,256,506,797
이익잉여금(결손금)		(24,130,644,233)		(22,298,766,407)
자 본 총 계		38,435,283,793		19,732,677,532
부채와자본총계		62,630,650,367		38,812,181,901

손 익 계 산 서
제29(당)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제28(전)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
지더블유바이텍 주식회사	(단위: 원)

과목	제29(당)기	제28(전)기
매출액	53,880,459,758	52,573,686,378
매출원가	45,102,187,497	41,847,199,090
매출총이익	8,778,272,261	10,726,487,288
판매비와관리비	12,971,012,221	12,530,034,779
영업이익(손실)	(4,192,739,960)	(1,803,547,491)
기타수익	843,306,386	63,643,861
기타비용	840,452,612	3,795,989,812
금융수익	5,230,571,291	7,856,384,565
금융비용	2,872,562,931	7,959,340,462
법인세비용차감전순이익(손실)	(1,831,877,826)	(5,638,849,339)
법인세비용	-	(638,061,321)
당기순이익(손실)	(1,831,877,826)	(5,000,788,018)
주당순이익(손실)
기본주당순이익(손실)	(40)	(167)
희석주당순이익(손실)	(40)	(167)

포 괄 손 익 계 산 서
제29(당)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제28(전)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
지더블유바이텍 주식회사	(단위: 원)

과목	제29(당)기	제28(전)기
당기순이익(손실)	(1,831,877,826)	(5,000,788,018)
기타포괄손익	-	-
당기 총포괄손익	(1,831,877,826)	(5,000,788,018)

자 본 변 동 표
제29(당)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제28(전)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
지더블유바이텍 주식회사	(단위: 원)

과목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	합계
2021년 1월 1일(전기초)	13,961,454,000	14,963,997,877	994,289,384	(17,297,978,389)	12,621,762,872
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,000,788,018)	(5,000,788,018)
유상증자	921,658,500	1,292,822,735	-	-	2,214,481,235
전환사채 전환	1,410,785,000	6,224,219,030	-	-	7,635,004,030
전환권대가	-	-	2,262,217,413	-	2,262,217,413
2021년 12월 31일(전기말)	16,293,897,500	22,481,039,642	3,256,506,797	(22,298,766,407)	19,732,677,532
2022년 1월 1일(당기초)	16,293,897,500	22,481,039,642	3,256,506,797	(22,298,766,407)	19,732,677,532
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,831,877,826)	(1,831,877,826)
전환사채 전환	2,908,707,000	4,940,722,716	(1,783,818,229)	-	6,065,611,487
신주인수권 행사	5,394,189,000	9,074,683,600	-	-	14,468,872,600
2022년 12월 31일(당기말)	24,596,793,500	36,496,445,958	1,472,688,568	(24,130,644,233)	38,435,283,793

현 금 흐 름 표
제29(당)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제28(전)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
지더블유바이텍 주식회사	(단위: 원)

과목	제29(당)기		제28(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		(5,533,251,472)		1,219,297,159
영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,689,415,425)		1,132,907,044
이자의 수취	273,244,101		68,636,289
이자의 지급	(132,196,908)		(15,883,794)
법인세의 환급(지급)	15,116,760		33,637,620
투자활동으로 인한 현금흐름		(23,149,620,626)		6,803,616,199
단기금융상품의 감소	13,850,000,000		12,173,347,727
당기손익-공정가치금융자산의 감소	-		12,392,364,866
단기대여금의 감소	10,700,000,000		-
기타금융자산의 감소	56,468,722		32,918,637
유형자산의 처분	30,900,000		38,027,273
매각예정비유동자산에대한 현금유입	-		1,340,000,000
단기금융상품의 증가	(3,850,000,000)		(16,802,898,646)
당기손익-공정가치금융자산의 증가	(2,000,000,000)		-
장기금융상품의 증가	-		(300,000,000)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가	-		(500,000,000)
단기대여금의 증가	(11,700,000,000)		-
종속기업투자자산의 증가	(17,640,228,720)		-
관계기업투자자산의 증가	(12,100,000,000)		-
기타금융자산의 증가	(138,960,000)		(295,247,500)
유형자산의 취득	(357,800,628)		(1,112,613,429)
무형자산의 취득	-		(162,282,729)
재무활동으로 인한 현금흐름		23,562,018,315		(5,580,462,283)
주식의 발행	-		1,999,998,945
전환사채의 발행	9,008,000,000		7,390,000,000
신주인수권부사채의 발행	14,505,000,000		-
단기차입금의 증가	800,000,000		-
기타금융부채의 증가	80,000,000		10,000,000
신주인수권부사채의 상환	-		(14,800,000,000)
단기차입금의 상환	(500,000,000)		-
신주발행비의 지급	(59,645,850)		(16,179,360)
기타금융부채의 감소	(271,335,835)		(164,281,868)
현금및현금성자산의 순증가		(5,120,853,783)		2,442,451,075
기초 현금및현금성자산		7,249,392,534		4,806,791,826
현금및현금성자산의 환율변동효과		-		149,633
기말 현금및현금성자산		2,128,538,751		7,249,392,534

-주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김승일	1975.02.06	사내이사	-	최대주주의 대표이사	최대주주
김수동	1966.11.02	기타비상무이사	-	-	최대주주
정만호	1958.06.11	기타비상무이사	-	-	최대주주
임호석	1972.07.02	사외이사	-	-	최대주주
안민혁	1996.11.03	사내이사	-	-	최대주주
총 5명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김승일	경영인	-	현)글로우웨일 대표이사전) 제일기획 브랜드익스피리언스 국장	해당사항 없음
김수동	교수	-	현) 아주대 약학대학 교수전) 아주대학교 제약임상대학원 대학원장	해당사항 없음
정만호	기업 고문	-	전) 강원도 경제부지사전) 청와대 국민소통수석	해당사항 없음
임호석	정치인	-	전) 제 7~8회 의정부 시의원	해당사항 없음
안민혁	경영인	-	현) (주)큐러블 사내이사 현) (주)포세이돈 감사	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 사임할 것이며 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최대주주 글로우웨일의 주주제안으로 인한 의안 상정입니다.

확인서

김수동 확인서_1.jpg 김수동 확인서_1 김승일 확인서_1.jpg 김승일 확인서_1 안민혁 확인서_1.jpg 안민혁 확인서_1 임호석 확인서_1.jpg 임호석 확인서_1 임호석 확인서_2.jpg 임호석 확인서_2 임호석 확인서_3.jpg 임호석 확인서_3 임호석 확인서_4.jpg 임호석 확인서_4 정만호 확인서_1.jpg 정만호 확인서_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
김성지	1964.06.21	동국대 전자계산학과 브릿지티솔루션(주) 대표이사한국컴퓨터(주) 사업부장	2024년 12월 15일
한승일	1973.12.25	경기대 회계학과㈜뉴로소나 부사장	2024년 12월 15일
김재현	1958.06.03	고려대 법학과 법률사무소 해인 변호사	2024년 12월 15일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
김성지	주주제안
한승일	주주제안
김재현	주주제안

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.----------------(중략)------------------- 56) 신기술사업투자조합의 설립 57) 신기술사업투자조합 자금의 관리 운용	제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.----------------(중략)------------------- 56) 신기술사업투자조합의 설립 57) 신기술사업투자조합 자금의 관리 운용58) 백신 제조 및 유통업 59) 기초 화학물질 제조업 60)비임상연구 및 시험수탁사업, 임상 및 임상중개업61)생물학적 제제의 임상연구용역업62)동물용 백신 및 의약품의 제조 및 판매업 63)동물용 기능성 사료 등의 제조 및 판매업 64)동물용 관련 약품, 의료기기, 관련용품의 제조, 판매 및 중개업65)일반 사료 및 사료 원료, 첨가제의 제조, 판매 및 중개업66)토양개선제 및 비료의 제조, 판매 및 중개업	사업목적 추가
제32조 (이사의 수) 당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제32조 (이사의 수) 당 회사의 이사는 3인 이상, 8인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	이사의 수 제한

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	11( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	11( 4)
실제 지급된 보수총액	482,159,471
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,828,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음