가. 의안 제목
주주총회 임시의장 고승환 선임의 건
나. 의안의 요지
임시주주총회의 임시의장을 고승환으로 선임하고자 함
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 양재원 | 1970.04 | 중앙대학교 경영학과 학사전) ㈜글로우웨일 전무 | 2023년 09월 23일 |
| 김승일 | 1975.02 | 한양대학교 국문학과 학사전) ㈜제일기획 브랜드익스피리언스 본부현) ㈜글로우웨일 대표이사현) ㈜큐러블 대표이사 | 2026년 03월 30일 |
| 김정국 | 1969.11 |
미국 뉴욕주립대 TM공학 석사 전) 지더블유바이텍 대표이사 |
2024년 12월 15일 |
| 김수동 | 1966.11 | 현) 아주대 약학대학 교수전) 아주대학교 제약임상대학원 대학원장 | 2026년 03월 30일 |
| 정만호 | 1958.06 | 전) 강원도 경제부지사전) 청와대 국민소통수석 | 2026년 03월 30일 |
| 정동수 | 1955.08 |
미국 UCLA 법학박사현) 법무법인 율촌 미국변호사/고문 전) 미국 상무성 국제무역청 부차관 |
2023년 09월 23일 |
| 김동윤 | 1972.10 | 한국외대 법학과 학사현) 법률사무소 동윤 변호사 | 2024년 10월 06일 |
| 임호석 | 1972.07 | 전) 제 7~8대 의정부 시의원 | 2026년 03월 30일 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 양재원 | 주주제안 |
| 김승일 | 주주제안 |
| 김정국 | 주주제안 |
| 김수동 | 주주제안 |
| 정만호 | 주주제안 |
| 정동수 | 주주제안 |
| 김동윤 | 주주제안 |
| 임호석 | 주주제안 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고승환 | 1967.01.08 | 부 | 부 | - | 주주제안 |
| 이기식 | 1968.06.24 | 부 | 부 | - | 주주제안 |
| 황상연 | 1967.08.25 | 부 | 부 | - | 주주제안 |
| 김민강 | 1979.03.18 | 부 | 부 | - | 주주제안 |
| 이윤재 | 1957.09.02 | 부 | 부 | 최대주주의 최대주주 | 주주제안 |
| 김시년 | 1964.10.10 | 부 | 부 | - | 주주제안 |
| 조도현 | 1956.08.20 | 부 | 부 | - | 주주제안 |
| 채왕석 | 1967.12.28 | 여 | 부 | - | 주주제안 |
| 최병욱 | 1967.03.04 | 여 | 부 | - | 주주제안 |
| 오재화 | 1967.02.26 | 여 | 부 | - | 주주제안 |
| 총 ( 10 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 고승환 | 경영인 | 한국외국어대 일본어학과 | 해당사항없음 |
| (전)인큐빌홀딩스 대표 | |||
| (현)인큐인베스트먼트㈜대표이사 | |||
| 이기식 | 경영인 | 고려대 물리학과 | 해당사항없음 |
| (전)휴먼진 이사 | |||
| (현)인큐인베스트먼트㈜이사 | |||
| 황상연 | - | 경원대학교 도시계획학과 | 해당사항없음 |
| (전)현대자동차 팀장 | |||
| 김민강 | 경영인 | 호주 맥쿼리대학교 계리학과 | 해당사항없음 |
| (전)우리인베스트먼트 팀장 | |||
| (현)가금농산 대표 | |||
| 이윤재 | 경영인 | 성균관대 경영학과 | 해당사항없음 |
| 성균관대 경영대학원 | |||
| (전)글로우웨일 대표이사 | |||
| 김시년 | 경영인 | (전)천지산업 대표이사 | 해당사항없음 |
| (현)우진쿼터스 대표이사 | |||
| 조도현 | 경영인 | 서강대학교 경제학과 | 해당사항없음 |
| (현)현대그린솔라 대표이사 | |||
| 채왕석 | 경영인 | 원광대학교 철학과 | 해당사항없음 |
| (현)일해옥 대표이사 | |||
| 오재화 | 의사 | 원광대학교 의과대학 대학원 | 해당사항없음 |
| (현)한사랑요양병원 원장 | |||
| 최병욱 | - | 경희대학교 유전공학과 졸 | 해당사항없음 |
| (전) 대상 부장 | |||
| (전) KT&G 팀장 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [사외이사 후보자 채왕석]사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다[사외이사 후보자 최병욱]사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다[사외이사 후보자 오재화]사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이사 선임 후보자 본인들은 각자의 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 이사로서 적임자로 판단됨. |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 최성기 | 1963.01.31 | PT KMI(인도네시아) 감사 | 2023.12.08 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 최성기 | 주주제안 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 문주석 | 1966.04.09 | 관계없음 | 주주제안 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 문주석 | 경영인 | 고려대학교 | 해당사항없음 |
| (전)롯데하이마트 상무 | |||
| (현)화성드림로지스 대표이사 | |||
| - | - | - | - |
| - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 선임 후보자 본인의 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 이사로서 적임자로 판단됨. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (1명) |
※ 기타 참고사항
해당사항없음