| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-10 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 미정 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 송병권 선임의 건 제2호 의안 : 감사(미정) 선임의 건 제3호 의안 : 정관 변경(세부내역 미정)의 건 기타 안건은 추후 이사회 결의로 확정 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 장소, 의안의 세부내역 확정시 정정공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병권 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 전) A,R,C주식회사 부회장 현) 한국물류사업협동주식회사 대표이사 |