| 정정일자 | 2024-11-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-09-25 | |
| 3. 정정사유 | 안건 및 주주총회 장소 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미정 | 서울시 금천구 벚꽃로 244, 지하1층 대회의실 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 송병권 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김용상 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 임상욱 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 박종승 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 박기재 선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 김상현 선임의 건 제2호 의안 : 감사(미정) 선임의 건 제3호 의안 : 정관 변경(세부내역 미정)의 건 기타 안건은 추후 이사회 결의로 확정 |
제 1호의안: 이사 선임의 건 제 1-1호 의안: 사내이사 손희식 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 김환석 선임의 건 제 2호 의안: 감사 최우재 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 벚꽃로 244, 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 손희식 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김환석 선임의 건 제2호 의안 : 감사 최우재 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-09-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-03 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-28 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손희식 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 전) 대명소노그룹 CFO 현) 지더블유바이텍 재무담당 전무 |
| 김환석 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | 전) 한국피셔과학주식회사 현) 지더블유바이텍 영업총괄이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우재 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)안건회계법인, 삼정회계법인 현)지더블유바이텍 전무 |