| 1. 결의사항 | 제 1호의안: 사외이사 김동윤 선임의 건 ▶원안대로 가결 제 2호 의안: 감사 최우재 선임의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-01-07 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-12-19 주주총회소집공고 2024-12-18 참고서류 2024-12-18 주주총회소집공고 2024-11-25 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동윤 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 한국외대법학과 학사 현)법률사무소 동윤 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우재 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 공인회계사 전)안건회계법인,삼정회계법인 현)지더블유바이텍 전무 |