| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 벚꽃로 244, 지하 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안: 제31기(2024.1.1~2024.12.31)재무재표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 김진하 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (일십억원, 전년동일) 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (일억원, 전년동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진하 | 1985-03 | 3년 | 신규선임 | 전)국방부 해군 법무관 현)법무법인(유한)지평 파트너 변호사 |
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