| 2023년 08월 24일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 01월 16일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9, 납입일 | 납입일 변경 | 2023년 08월 24일 | 2023년 10월 19일 |
| 11. 신주권교부예정일 | 납입일변경 | 2023년 09월 25일 | 2023년 11월 20일 |
| 12. 신주권상장예정일 | 납입일 변경 | 2023년 09월 26일 | 2023년 11월 21일 |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | 불참 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 08 월 24 일 | |
| 회 사 명 : | 테라사이언스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 지서현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 창원시 성산구 창원대로1144번길 | |
| (전 화)055)213-7000 | ||
| (홈페이지)http://www.tera-science.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명)김 병 록 |
| (전 화) 02-540-7566 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주발행가액 산정근거이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가로 산출하여 10%할인한 가액을 발행가액으로 함. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상나. 보호예수의무인수인은 인수한 주식 전량을 신주권 교부 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고,예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음.다. 청약취급처1) 청약일 : 2023년 01월 20일2) 청약취급처 : 테라사이언스 주식회사 본사 경영관리본부 경남 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동)3) 주금납입일 : 2023년 8월 24일4) 주금납입처 : 경남은행 팔용동지점라. 기타사항1) 1주 미만의 주식은 절사하여 발행하지 않음.
2) 상기 일정은 유관기관의 조정 과정에서 변경될 수 있음.
3) 기타 본 건 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.
4) 본 건 신주발행과 관련된 발행조건(일정, 발행주식 수 등)의 변경 시 정정 이사회 개최를 통해 금번 이사회결의 사항을 수정할 수 있음.마. 자금조달목적
| 사용목적 | 금액(원) | 내용 |
|---|---|---|
| 신규사업투자 | 10,000,000,000 | 신성장동력 사업확장 |
| 운영자금 | 9,999,999,905 | 신규사업 운용자금 및 판관비 |
| 합계 | 19,999,999,905 | - |
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
-발행가액의 호가 미만은 호가단위로 절상함.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|