| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 149,632 | - 매출액 | 102,607 | |
| - 부채총계 | 33,632 | - 영업이익 | 7,091 | ||
| - 자본금 | 6,733 | - 당기순이익 | 2,933 | ||
| - 자본총계 | 116,001 | *주당순이익(원) | 311 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,927 | - 매출액 | 104,203 | |
| - 부채총계 | 29,419 | - 영업이익 | 8,233 | ||
| - 자본금 | 6,733 | - 당기순이익 | 3,385 | ||
| - 자본총계 | 113,508 | *주당순이익(원) | 359 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 160 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,604,687,890 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.32 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사위원회 위원이 되는사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-01-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 - 상기 2항의 1주당 배당금은 일반주주 배당금으로 작성하였으며, 최대주주 및 특수관계자의 1주당 배당금은 130원으로 차등배당입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-27 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제61기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 67.1 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 67.1 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이용현 후보 선임의 건 | 가결 | 67.1 | 100 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 문현기 후보 선임의 건 | 가결 | 67.1 | 100 | - | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 이재민 후보 선임의 건 | 가결 | 67.1 | 100 | - | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원 강문석 후보자 선임의 건 | 가결 | 57.7 | 100 | - | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원 조규성 후보자 선임의 건 | 가결 | 57.7 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 67.1 | 100 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 67.1 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용현 | 1952-07 | 3 | 재선임 | (현)신흥 사내이사 (현)신원덴탈(주)대표이사 |
| 문현기 | 1966-03 | 3 | 재선임 | (현)신흥 사내이사 (현)(주)서울대부 대표이사 (현)주식회사 디브이서비스 대표이사 |
| 이재민 | 1986-06 | 3 | 신규선임 | (현)디브이몰 자문위원 (전)경희대학교 치과병원 치주과 전문의 과정 수련 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강문석 | 1957-06 | 3 | 재선임 | (전)LG텔레콤 부사장(사업지원부문장 등) (전)LG유플러스 부사장(경영지원실장 등) (전)KAIST 테크노경영대학원 겸직교수 |
해당없음 |
| 조규성 | 1955-03 | 3 | 재선임 | (현)연새조앤조치과 대표원장 (전)국제임플란트학회(ITI) 한국지부 회장 (전)연세대학교 치과대학병원 병원장 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문석 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)LG텔레콤 부사장(사업지원부문장 등) (전)LG유플러스 부사장(경영지원실장 등) (전)KAIST 테크노경영대학원 겸직교수 |
| 조규성 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)연새조앤조치과 대표원장 (전)국제임플란트학회(ITI) 한국지부 회장 (전)연세대학교 치과대학병원 병원장 |