| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,344 | - 매출액 | 149,169 | |
| - 부채총계 | 62,992 | - 영업이익 | 3,700 | ||
| - 자본금 | 18,065 | - 당기순이익 | 1,828 | ||
| - 자본총계 | 64,352 | *주당순이익(원) | 51 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임 1명, 사외이사 선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건
▶원안대로 통과 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ▶원안대로 통과 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ▶의결정족수 미달로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건▶원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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-보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 -당사 제3호 의안 감사 선임의 건은 전자투표 및 의결권 대리행사권유 등을 통해 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나, 정족수 미달로 부결되었습니다. -따라서, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무는 박기영 감사에게 있습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오재석 | 1966-12 | 3 | 신규선임 |
CJ제일제당 식품)전략기획담당
CJ제일제당 식품)경영지원실장(상무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용호 | 1955-11 | 3 | 신규선임 |
농림축산검역본부 본부장
서울대학교 수의과학대학 교수 UN국제식품규격위원회 항생제내성특별위원회 의장 미국 워싱턴주립대학교 겸임교수 |
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