(1) 산업의 특성식품산업(Food Industry)은 농/축/수산물 및 기타 생물 산업에서 생산물 먹거리의저장, 가공, 유통에 관련된 모든 경제적 활동을 말합니다. 식품 산업의 분야에는 원료 생산 및 저장업(창고업), 식품 제조 원료의 유통업, 원료 처리 가공 단계(식품가공업), 가공식품의 유통업, 소비 단계 등이 있습니다.인구가 증가하고 산업화가 진행될수록 생산과 소비의 시기 및 장소 등의 차이가 생겨원료식량만으로는 1년 내내 먹거리를 확보할 수 없습니다. 따라서 저장과 가공을 기본 축으로 하여 4계절 내내, 나아가 연도를 초월하여 먹거리를 제공할 수 있는 식품산업의 역할이 더욱 중요시되고 있습니다. 식품 관련된 위생 및 정직성에 대한 사회 전반적인 관심 및 규제의 증가로 인해 위생적이고 깨끗한 완전한식품을 생산하는 회사만이 살아 남을 수 있는 사회인식이 높아지고 있습니다. 따라서 식품산업은 생산자와 소비자를 매개하는 연결고리에 머무르기 보다는 독자적인 경제행위를 수행하는경제주체의 하나인 것으로서 식품산업이 행하는 모든활동이 단순한 타부분과의 유기적관계 뿐 아니라 국민의 생존과 직결되는 중요한 산업으로 자리잡고 있습니다.(2) 산업의 성장성 식품제조 및 판매업은 국민소득의 증대 및 경기변동에 둔감한 산업의 특성에 따라 안정적 성장세를 보여 왔습니다. 최근에는 1인가구의 증가와 인구 고령화로 인해 간편식 프리미엄 식품 시장이 뚜렷한 성장세를 보이고 있어 향후 식품시장의 성장세를 견인해 갈 것으로 보입니다. 이에 따라 업계는 제품차별화를 통해 시장점유율을 높이는전략에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다.(3) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 농수산물에 대한 가공은 부가가치세법에 의한 의제매입세액 공제를 받고 있습니다. 한편, 식품안전 및 위생에 대한 국민의식 변화 추세에 따라 보건복지부, 식품의약품안전처 등 정부기관은 물론 시민단체의 감시감독이 더욱 강화되고 있습니다. 또한, HACCP(위해요소 중점관리 기준), ISO(국제표준규격), EMD(식품 관련 인증 취득 의무화 및 제조물 책임법)의 시행과 최근 식품의약품안전처에서의 식품이물관리 강화방안 발표로 금속 등 이물 발견 시 행정처분을 강화하고, 조사 결과 등의 대외 공개를 추진하고 있어 국민건강 및 안전보장을 위한 종합적인 관리감독이 강화되고 있는 추세입니다. (4) 기타식품제조 및 판매업은 무엇보다 브랜드 인지도와 회사의 신뢰도가 큰 영향을 미치며,나아가서 신제품의 개발능력과 전국적인 영업망의 확보여부, 신속한 물류능력이 경쟁요소로써 시장우위를 확보할 수 있는 요인입니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황회사는 어묵,김,생선구이,유부 등의 수산가공식품 사업을 영위하고 있습니다.1976년 창업이래 수산물 가공 수출사업을 바탕으로 식품사업을 시작하여 1985년 국내 최초 위생·고급 어묵인 "삼호어묵"을 출시하면서 본격적인 내수식품사업에 참여하였습니다. 2012년 (주)우성과 합병으로 김 사업을 시작하였고 2023년 지배회사인 CJ제일제당(주)로부터 삼해상사(주) 지분 100%를 인수하여 주력 제품의 생산 역량 강화를 통한 제조 경쟁력 확보 및 사업 대형화를 추진하고 있습니다. 간편 조리 식품인 생선구이(고등어/삼치/가자미)는 2019년 '비비고 생선구이(3종)'으로 출시되어 2020년 어종 다양화 및 생산 라인 증설을 통한 수산HMR 대형화를 목표로 성장 중에 있습니다.회사는 직접 생산 및 관리하는 식품가공 공장을 가지고 철저한 위생을 바탕으로 안정적인 품질 관리에 힘 쓰고 있습니다. 회사는 소비자가 신뢰할 수 있는 안전한 식품, 끊임없는 신제품 개발, 소비자 지향적인 마케팅 전략으로 줄곳 업계수위를 유지하고 있습니다.당사에서 생산하는 연제품 전체에 대하여 HACCP인증을 획득하여 새로운 어묵의 Trend를 선도하고자 "삼호요리어묵"이란 브랜드로 전 어묵제품의 Renewal을 완료, 명실공히 업계 최고가 되기위한 초석을 마련하였습니다. 또한 CJ제일제당의 중앙연구소와 연계된 최고의 품질관리시스템을 통해 고객이 안심하고 먹을 수 있는 우수한 먹거리를 제공하고 있습니다최근에는 소비자의 건강에 대한 지속적인 관심도 증가와 Well-being Trend 변화에 맞춘 신제품 개발을 적극 추진해 왔으며, 판매영역을 확대해 가고 있습니다. 또한 내/외식 수요의 변동과 식문화 다변화, 간편식 선호 등 전반적인 시장 변화에 따라 이에 맞는 신제품 개발을 적극 추진하고 있습니다.최고의 품질과 안전한 제품을 생산하고자 노력하고 있으며, 생산되는 전 제품을HACCP 기준으로 생산하여 고객에게 신뢰받는 기업으로 거듭나고 있습니다
농수축산물 식품가공 분야에서 늘 선도적 역할을 다해온 당사는 올바르고 투명한 경영, 정직하고 깨끗한 가치의 창조로 고객에게 행복을 주는 기업으로 거듭나기 위해 끊임 없이 노력할 것입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 식품사업부문 단일부문으로 구성되어 있습니다. ※ 제45기부터 관리의 효율성 증대를 위하여 식품사업부문과 수출사업부문을 통합하였습니다.
(2) 시장점유율 (2024년 12월 31일 기준)
| 품 목 | 회 사 명 | 제49기 | 제48기 | 제47기 |
| 어 묵 | CJ씨푸드 | 26.4% | 29.9% | 31.9% |
| 사조대림 | 27.0% | 27.3% | 28.1% | |
| 동원 F&B | 10.1% | 9.3% | 9.3% | |
| 기 타 | 36.5% | 33.5% | 30.7% | |
| 계 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
(주1) 국내시장점유율(닐슨 출처, 판매량 기준)
(3) 시장의 특성
주로 내수를 위주로 하고 전국을 대상으로 대리점을 통한 소형점포 유통과 백화점, 할인점등의 유통은 CJ제일제당과의 판매 계약을 통해 CJ제일제당의 광범위한 판매 Network를 활용하고 있으며, 캐터링을 비롯한 실수요, 단체급식시장은 급식전문업체 및 대리점 등 자체 판매망을 통한 전문적인 경로로써 매출 및 수익을 확대하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1. 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 50(당) 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 49(전) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| CJ씨푸드 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 | ||
| 자 산 | ||||
| 유 동 자 산 | 61,018,486,216 | 64,714,965,015 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,288,161,457 | 5,010,271,953 | ||
| 매출채권 | 38,158,362,794 | 35,735,560,019 | ||
| 재고자산 | 16,259,584,507 | 19,345,057,726 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,933,752,102 | 4,225,168,882 | ||
| 기타유동자산 | 367,580,769 | 384,663,519 | ||
| 유동성리스채권 | 11,044,587 | 14,242,916 | ||
| 비 유 동 자 산 | 93,458,666,612 | 86,366,891,386 | ||
| 종속기업투자주식 | 8,204,575,000 | 8,204,575,000 | ||
| 관계기업투자주식 | 32,764,605,779 | 29,118,074,391 | ||
| 유형자산 | 50,310,509,478 | 47,882,308,583 | ||
| 무형자산 | 350,493,286 | 307,671,559 | ||
| 사용권자산 | 124,827,983 | 125,208,154 | ||
| 기타비유동금융자산 | 443,605,137 | 423,616,570 | ||
| 리스채권 | 33,833,609 | 59,219,509 | ||
| 순확정급여자산 | 1,226,216,340 | 246,217,620 | ||
| 자 산 총 계 | 154,477,152,828 | 151,081,856,401 | ||
| 부 채 | ||||
| 유 동 부 채 | 59,197,872,213 | 60,144,310,186 | ||
| 매입채무 | 20,386,675,335 | 20,369,528,381 | ||
| 단기차입금 | 25,405,136,236 | 30,000,586,400 | ||
| 당기법인세부채 | - | 2,980,072 | ||
| 유동성리스부채 | 47,507,449 | 38,527,816 | ||
| 기타유동금융부채 | 12,023,086,293 | 7,994,075,091 | ||
| 기타유동부채 | 1,335,466,900 | 1,738,612,426 | ||
| 비 유 동 부 채 | 3,940,713,517 | 4,194,784,058 | ||
| 이연법인세부채 | 3,687,785,508 | 3,972,903,383 | ||
| 기타비유동금융부채 | 190,396,033 | 171,590,671 | ||
| 리스부채 | 62,531,976 | 50,290,004 | ||
| 부 채 총 계 | 63,138,585,730 | 64,339,094,244 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 18,065,386,500 | 18,065,386,500 | ||
| 기타자본항목 | 4,789,716,694 | 3,029,301,400 | ||
| 이익잉여금 | 68,483,463,904 | 65,648,074,257 | ||
| 자 본 총 계 | 91,338,567,098 | 86,742,762,157 | ||
| 부채와 자본총계 | 154,477,152,828 | 151,081,856,401 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 50(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 49(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| CJ씨푸드 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 |
| 매출액 | 157,526,706,230 | 157,418,480,794 |
| 매출원가 | (142,062,406,629) | (137,646,119,413) |
| 매출총이익 | 15,464,299,601 | 19,772,361,381 |
| 판매비와관리비 | (17,461,661,388) | (17,072,336,694) |
| 영업이익(손실) | (1,997,361,787) | 2,700,024,687 |
| 기타수익 | 103,563,455 | 186,782,041 |
| 기타비용 | (643,924,899) | (153,273,629) |
| 금융수익 | 697,553,329 | 1,303,088,014 |
| 금융원가 | (1,999,924,965) | (3,647,109,922) |
| 관계기업에 대한 지분법이익 | 5,957,830,651 | 5,346,372,994 |
| 법인세비용차감전순이익 | 2,117,735,784 | 5,735,884,185 |
| 법인세수익(비용) | 379,131,040 | (469,282,093) |
| 당기순이익 | 2,496,866,824 | 5,266,602,092 |
| 기타포괄손익(법인세효과 차감후) | 2,098,938,117 | 933,407,109 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 338,522,823 | (1,331,065,047) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액 | 1,760,415,294 | 2,264,472,156 |
| 총포괄이익 | 4,595,804,941 | 6,200,009,201 |
| 주당순이익 | ||
| 보통주기본주당이익 | 69 | 146 |
| 보통주희석주당이익 | 69 | 146 |
| 우선주기본주당이익 | 74 | 151 |
| 우선주희석주당이익 | 74 | 151 |
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제 50(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 49(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| CJ씨푸드 주식회사 | (단위 : 원) |
당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 31일 주주총회에서 처분될 예정입니다(전기 처분 확정일 : 2025년 3월 25일).
| (단위: 천원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
| 미처분이익잉여금 | 65,648,074 | 65,648,074 | ||
| 전기이월미처분잉여금 | 65,648,074 | 61,712,537 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 338,523 | (1,331,065) | ||
| 당기순이익 | 2,496,867 | 5,266,602 | ||
| 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| 차기이월미처분잉여금 | 68,483,464 | 65,648,074 | ||
2.연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 50(당) 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 49(전) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| CJ씨푸드 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 | ||
| 자 산 | ||||
| 유 동 자 산 | 74,172,993,958 | 83,796,240,137 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,966,535,466 | 6,745,582,771 | ||
| 매출채권 | 47,870,001,828 | 47,932,662,375 | ||
| 재고자산 | 17,691,762,957 | 20,969,117,338 | ||
| 기타유동금융자산 | 3,103,920,189 | 5,117,268,282 | ||
| 기타유동자산 | 540,773,518 | 3,031,609,371 | ||
| 매각예정비유동자산 | 27,000 | - | ||
| 비 유 동 자 산 | 95,157,695,936 | 89,282,979,754 | ||
| 관계기업투자주식 | 32,764,605,779 | 29,118,074,391 | ||
| 유형자산 | 56,575,204,458 | 55,054,649,730 | ||
| 무형자산 | 374,117,819 | 432,190,292 | ||
| 사용권자산 | 2,885,414,650 | 3,666,596,534 | ||
| 기타비유동금융자산 | 445,105,137 | 426,536,570 | ||
| 순확정급여자산 | 2,113,248,093 | 584,932,237 | ||
| 자 산 총 계 | 169,330,716,894 | 173,079,219,891 | ||
| 부 채 | ||||
| 유 동 부 채 | 74,959,923,253 | 82,523,634,073 | ||
| 매입채무 | 23,352,936,109 | 32,100,255,686 | ||
| 단기차입금 | 34,279,636,236 | 37,350,586,400 | ||
| 당기법인세부채 | 5,786,440 | 2,980,072 | ||
| 유동성리스부채 | 1,048,522,726 | 1,025,634,785 | ||
| 기타유동금융부채 | 14,773,276,478 | 10,151,588,567 | ||
| 기타유동부채 | 1,499,765,264 | 1,892,588,563 | ||
| 비 유 동 부 채 | 5,954,737,706 | 6,926,967,852 | ||
| 이연법인세부채 | 3,687,785,508 | 3,972,903,383 | ||
| 장기미지급비용 | 370,809,026 | 341,164,191 | ||
| 리스부채 | 1,896,143,172 | 2,612,900,278 | ||
| 부 채 총 계 | 80,914,660,959 | 89,450,601,925 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 18,065,386,500 | 18,065,386,500 | ||
| 기타자본항목 | 2,297,287,640 | 536,872,346 | ||
| 이익잉여금 | 68,053,381,795 | 65,026,359,120 | ||
| 자 본 총 계 | 88,416,055,935 | 83,628,617,966 | ||
| 부채와 자본총계 | 169,330,716,894 | 173,079,219,891 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 50(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 49(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| CJ씨푸드 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 |
| 매출액 | 192,117,633,850 | 193,717,170,281 |
| 매출원가 | (170,061,003,184) | (166,954,344,653) |
| 매출총이익 | 22,056,630,666 | 26,762,825,628 |
| 판매비와관리비 | (22,966,253,190) | (22,404,969,576) |
| 영업이익(손실) | (909,622,524) | 4,357,856,052 |
| 기타수익 | 255,788,627 | 300,259,466 |
| 기타비용 | (805,757,074) | (225,644,237) |
| 금융수익 | 1,085,064,618 | 1,815,137,794 |
| 금융원가 | (3,090,258,532) | (6,006,519,074) |
| 관계기업에 대한 지분법이익 | 5,957,830,651 | 5,346,372,994 |
| 법인세비용차감전순이익 | 2,493,045,766 | 5,587,462,995 |
| 법인세수익(비용) | 334,127,684 | (568,200,528) |
| 당기순이익 | 2,827,173,450 | 5,019,262,467 |
| 기타포괄손익(법인세효과 차감후) | 1,960,264,519 | 559,031,597 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 199,849,225 | (1,705,440,559) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액 | 1,760,415,294 | 2,264,472,156 |
| 총포괄이익 | 4,787,437,969 | 5,578,294,064 |
| 주당순이익 | ||
| 보통주기본주당이익 | 78 | 139 |
| 보통주희석주당이익 | 78 | 139 |
| 우선주기본주당이익 | 83 | 144 |
| 우선주희석주당이익 | 83 | 144 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
배당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 당 회사는 다음 사업의 경영을 목적으로 한다. 1.원양산업 (중략) 11. 각호에 관련된 부대사업 |
제2조(목적) 당 회사는 다음 사업의 경영을 목적으로 한다. 1.원양산업 (중략) 11. 도매 및 상품중개업 12. 각호에 관련된 부대사업 |
사업의 종류 추가 |
|
제27조(의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.
|
제19조(의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다. <개정 2026. 3. 31> |
대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정(상법 제368조 제2항). |
|
제33조(이사 및 감사의 보선) 1. 생략 2. 사외이사가 사임?사망 등의 사유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족 되도록 하여야 한다. |
제33조(이사 및 감사의 보선) 1. 생략 2. 독립이사가 사임?사망 등의 사유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족 되도록 하여야 한다. <개정 2026. 3. 26> |
상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) |
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제35조의3(이사의 회사에 대한 책임감경) 1. 당 회사는 주주총회 결의로 이사가 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. |
제35조의3(이사의 회사에 대한 책임감경) 1. 당 회사는 주주총회 결의로 이사가 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. <개정 2026. 3. 26> |
상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) |
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부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 제50기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 경과조치) 제35조, 제35조의3 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다 |
독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기(26. 7. 23자) 고려하여 경과규정 마련
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※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이우진 | 1974.06.11 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 이윤동 | 1963.07.13 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이우진 | CJ제일제당 식품 한국 CFO | 2024.11~2023.07~2024.11 | CJ제일제당 식품 한국 CFOCJ올리브영 경영지원실장 | 없음 |
| 이윤동 | 이골든키 대표 | 현재20202019~20202020~20192005~2010 | 이골든키 대표/ 윤행정사무소 대표식약처 경인지방식약처장식약처 식품안전정책국 식품기준기획관총리실 식품의약정책팀장총리실 식의약정책팀 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이우진 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이윤동 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 이윤동(사외이사 후보자)1. 최고 경영 의사결정에의 참여 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다. 2. 경영진의 업무 집행 감독 및 회사의 이익 보호 - 사외이사로서 경영진으로부터 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것이며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 노력할 것입니다. 또한, 회사의 경영이 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 사내이사 후보자 이우진후보자는 CJ제일제당 식품부문에서 다년간의 실무 경력을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 식품산업 대한 높은 이해도를 기반으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단 되어 후보자로 추천함2. 사외이사 후보자 이윤동후보자는 공무원으로서의 오랜 경력과 식품안전분야 전문가이며, 이를 바탕으로 회사의 경영 발전에 도움이 되고 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함 |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 800,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 254,637,710 |
| 최고한도액 | 800,000,000 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 50,000,000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
가. 의안 제목
임원 퇴직금 규정 승인의 건
나. 의안의 요지
당사 정관 제41조에 의거 임원 퇴직금 규정의 주주총회 승인
임 원 퇴 직 금 규 정
제1조 (목적)
본 규정은 임원의 퇴직금 지급방법을 정함을 목적으로 한다.
제2조 (용어의 정의)
1. 임원 : 경영임원, 집행임원, 전문임원, 예우임원, 사외임원을
총칭한다.
2. 경영임원 : 중장기전략, 투자, 주요정책 결정 등 전사차원의 의사결정 권한을 갖고 회사경영 전반에 대해 책임을 지도록 주주총회에서 상근이사로 선임된 자
3. 집행임원 : 생산, 영업, 스탭 등 해당 사업부문에 대한 업무집행 권한을 갖고 단위사업 해당분야에 대하여 경영임원에 준하도록 대표이사가 위촉한 자
4. 전문임원 : 연구개발, 법률, 서비스 등 특수분야의 전문가로서 전문지식 및 경험이 풍부하여 경영에 크게 기여할 수 있어 해당분야에 한하여 집행임원에 준하도록 대표이사가 위촉한 자
5. 예우임원: 경영·집행·전문임원으로서 퇴임 후 상담역, 경영고문,
자문역으로 위촉된 자
6. 사외임원 : 전문지식 및 경험을 가지고 객관적인 관점에서 회사의 정책 수립 및 의사결정에 기여하도록 주주총회에서 비상근임원으로 선임된 자로서 사외이사, 감사위원을 총칭함.
제3조 (직위)
임원의 직위는 회장, 부회장, 경영리더, 사업부장, 사외이사, 감사로 구분한다.
제4조 (퇴직금 산출방법)
임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 국내 보수월액에 퇴직금 총 지급율을 곱하여 산출한다.
1. 국내보수월액은 기본연봉을 13분할한 금액으로 한다. 단, 이사회에서 정한 퇴직금산정기준 월보수액 상한선을 초과하는 경우 상한선 금액을 적용할 수 있다.
2. 퇴직금 총 지급율은 재임기간별로 각각 계산한 율의 합을 말한다.
3. 재임기간별 퇴직금 지급율은 다음과 같다.
① 회장, 부회장, 경영리더(A밴드) 및 이에 준하는 자 : 재임 1년당 4
② 경영리더(B밴드) : 재임 1년당 3
③ 경영리더(B-1밴드) : 재임 1년당 2.5
4. 재임기간의 계산재임기간의 계산에 있어 재임연수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하되, 1개월 미만의 단수는 1개월로 계산한다.
5. 퇴직금 지급의 예외
① 서면 계약에 따라 별도로 정한 경우는 지급율을 달리 할 수 있다.
② 사업부장은 일반직원 급여 및 복리 관련 지침을 따른다.
③ 예우임원의 퇴직금은 매년 상담역은 2, 자문역은 1의 지급율로 한다. 단, 자문역 中 대표이사 여부 및 재임 시 기여도를 감안하여 회사가 결정한 예우임원에 한해서는 1.5의 지급률을 적용할 수 있다.
④ 사외임원은 퇴직금을 지급하지 않는다.
제5조 (퇴직금 지급제한)
1. 이사가 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다.
2. 집행임원, 예우임원의 경우 본인의 귀책사유로 인하여 회사에 중대한 손실을 끼쳤을 경우 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.