| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 950,210 | - 매출액 | 557,945 | |
| - 부채총계 | 78,654 | - 영업이익 | 24,889 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | 35,034 | ||
| - 자본총계 | 871,556 | *주당순이익(원) | 3,563 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 932,011 | - 매출액 | 524,068 | |
| - 부채총계 | 63,766 | - 영업이익 | 18,032 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | 31,635 | ||
| - 자본총계 | 868,245 | *주당순이익(원) | 3,217 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,731,534,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.37 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(3명) : 우석형(연임),이병백(연임), 권오성(연임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 승인)
제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(3,000,000,000원-원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-02-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우석형 | 1955-07 | 3 | 재선임 |
- (주)신도리코 대표이사
- (주)신도리코 대표이사 회장(現) |
| 이병백 | 1957-04 | 3 | 재선임 |
- (주)신도리코 부사장
- (주)신도리코 R&D/영업본부 대표이사(現) |
| 권오성 | 1958-01 | 3 | 재선임 |
- (주)신도리코 전무이사
- (주)신도리코 생산/지원본부 대표이사(現) |