| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 947,504 | - 매출액 | 427,065 | |
| - 부채총계 | 76,867 | - 영업이익 | 6,275 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | 14,487 | ||
| - 자본총계 | 870,637 | *주당순이익(원) | 1,473 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 935,800 | - 매출액 | 397,786 | |
| - 부채총계 | 74,846 | - 영업이익 | 2,873 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | 9,313 | ||
| - 자본총계 | 860,954 | *주당순이익(원) | 947 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,832,209,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.64 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사(1명) : 황성식(신임)
사외이사(3명) : 이병철(신임), 김갑순(신임), 신재용(신임) 감사위원(3명) : 이병철(신임), 김갑순(신임), 신재용(신임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(3,000,000,000원 - 원안대로 승인) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성식 | 1956-07 | 3 | 신규선임 |
- 상일회계법인 부대표
- 삼천리 사장 - (주)신도리코 부회장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병철 | 1959-04 | 3 | 신규선임 |
- 동국대학교 경영대학 학장
- 한국인사조직학회 학장 - 동국대학교 경영대학 교수(現) |
와이비엠넷 사외이사 |
| 김갑순 | 1965-11 | 3 | 신규선임 |
- 한국거래소 코스닥시장 공시위원장
- 한국회계학회 부회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現) |
키움투자자산운용 사외이사인 감사위원 |
| 신재용 | 1972-02 | 3 | 신규선임 |
- 일리노이대 회계학과 교수
- 삼일회계법인 저명교수 - 서울대학교 경영대학 교수(現) |
현대중공업지주 사외이사인 감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병철 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 동국대학교 경영대학 학장
- 한국인사조직학회 학장 - 동국대학교 경영대학 교수(現) |
| 김갑순 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 한국거래소 코스닥시장 공시위원장
- 한국회계학회 부회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現) |
| 신재용 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 일리노이대 회계학과 교수
- 삼일회계법인 저명교수 - 서울대학교 경영대학 교수(現) |