| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-01-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 성동구 성수이로 24길3 (주)신도리코 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 2. 상정의안 제1호 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) - 후보: 박동안, 홍창범, 인용재 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주확정 기준일 : 2021년 12월 27일(월) - 코로나19에 따라 우발상황 발생시 임시주주총회 소집일시, 장소 등 세부 변경 사항 승인 권한을 다음의 범위 내에서 대표이사에게 위임하며, 변경 즉시 정정공시를 제출한다 1) 변경 개최일시 : 당초 결의한 주주총회일로부터 일주일 이내 2) 변경 개최장소 : 정관상 본점 소재지 이내 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동안 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | - (주)신도리코 해외사업부장 - (現) (주)신도리코 기획실장 (상무이사) (주)신도에이스 대표이사 |
| 홍창범 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | - (주)신도리코 상품기획사업부장 - (現) (주)신도리코 해외사업부장 (상무이사) |
| 인용재 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | - (주)신도리코 개발그룹장 - (現) (주)신도리코 기술연구소장 (상무이사) |