| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,143,580 | - 매출액 | 340,995 | |
| - 부채총계 | 79,293 | - 영업이익 | 20,157 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | 73,195 | ||
| - 자본총계 | 1,064,287 | *주당순이익(원) | 8,489 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,111,966 | - 매출액 | 322,879 | |
| - 부채총계 | 71,198 | - 영업이익 | 19,214 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | 78,272 | ||
| - 자본총계 | 1,040,768 | *주당순이익(원) | 9,077 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,934,168,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.95 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사(2명) 김희수(신규선임), 김용기(신규선임) - 사외이사(1명) 이재혁(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제65기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 상정의안 제1호의안 : 제65기 재무재표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 1주당 1,500원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 김희수 선임의 건 → 원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 사내이사 김용기 선임의 건 → 원안대로 승인 제 2-3호 의안 : 사외이사 이재혁 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이재혁 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희수 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | - 주식회사 신도리코 Solution사업부장 - (現) 주식회사 신도리코 국내영업본부장 |
| 김용기 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | - 주식회사 신도리코 해외영업부장 - (現) 주식회사 신도리코 해외영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재혁 | 1973-01 | 1 | 신규선임 | - 한국거래소 상장공시위원회 위원 - (現) 한국상장사협의회 전무 - (現) 한국상사판례학회 부회장 - (現) 한국회계정보학회 부회장 |
- 한국상장회사협의회 전무 - 인지컨트롤스(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재혁 | 1973-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국거래소 상장공시위원회 위원 - (現) 한국상장사협의회 전무 - (現) 한국상사판례학회 부회장 - (現) 한국회계정보학회 부회장 |