| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,149,029 | - 매출액 | 317,327 | |
| - 부채총계 | 81,166 | - 영업이익 | 6,247 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | 20,068 | ||
| - 자본총계 | 1,067,863 | *주당순이익(원) | 2,330 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,127,001 | - 매출액 | 299,884 | |
| - 부채총계 | 71,196 | - 영업이익 | 9,534 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | 27,555 | ||
| - 자본총계 | 1,055,805 | *주당순이익(원) | 3,200 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,552,779,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.96 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사(1명) 서상병(신규선임) - 감사위원회 감사위원(1명) 서상병(신규선임) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사(2명) 이용규. 이재혁(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 2항의 배당금총액은 "당사보유 자사주를 제외한 총 주식수 x 1주당 배당금"과 동일합니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당금 : 1주당 1,000원) | 가결 | 80.4 | 96.3 | 3.7 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 83.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 사외이사 서상병 선임의 건(신규선임) | 가결 | 83.5 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.98%로 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재함 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원 서상병 선임의 건(신규선임) | 가결 | 34.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이용규 선임의 건(재선임) | 가결 | 32.8 | 95.5 | 4.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재혁 선임의 건(재선임) | 가결 | 33.0 | 95.9 | 4.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 81.2 | 97.3 | 2.7 | - |
| 8 | 보통결의 | 제7호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건 | 가결 | 83.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용규 | 1965-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 박사 - (前)한국관리회계학회 회장 - (現)숭실대학교 경영대학 교수 |
- 롯데카드 사외이사 |
| 이재혁 | 1973-01 | 3 | 재선임 | - 성균관대교 박사 - (現)한국회계정보학회 부회장 - (現)상장회사협의회 전무 |
- 인지컨트롤스 사외이사 |
| 서상병 | 1985-06 | 3 | 신규선임 | - 펜실베이니아대학교 와튼스쿨 박사 - (前)휴스턴대학교 경영대학 교수 - (現)위스콘신대학교 경영대학 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용규 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 박사 - (前)한국관리회계학회 회장 - (現)숭실대학교 경영대학 교수 |
| 이재혁 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대교 박사 - (現)한국회계정보학회 부회장 - (現)상장회사협의회 전무 |
| 서상병 | 1985-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 펜실베이니아대학교 와튼스쿨 박사 - (前)휴스턴대학교 경영대학 교수 - (現)위스콘신대학교 경영대학 교수 |