| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
대전광역시 대덕구 신일서로 95
한온시스템 본사 중역실 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
정기주주총회 회의 목적 사항
1. 보고 사항 ① 감사보고 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 실태 보고 2. 결의 사항 ① 제1호 의안: 제34기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 4명) ④ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) ⑤ 제5호 의안: 2020년 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안: 정관 변경 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상원 | 1971-07 | 2 | 재선임 |
경력: 모건스탠리 한국 PE 대표, 아시아 PE 최고투자총괄(CIO)
겸임: 한앤컴퍼니 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도언 | 1940-06 | 1 | 재선임 |
제26대 검찰총장, 법무법인 청률 고문변호사
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해당없음 |
| 최동수 | 1946-03 | 1 | 재선임 | 조흥은행 행장, 아시아은행가협회 회장, 한화그룹 고문, 맥쿼리투자신탁운용㈜ 사외이사 | 해당없음 |
| 임방희 | 1969-10 | 2 | 재선임 | ㈜카카오 사외이사, CFO | ㈜아트라스비엑스(사외이사) |
| 백성준 | 1960-01 | 2 | 재선임 |
전) 한국직업능력개발원 선임연구위원, 세계은행 Senior Education Specialist
현) KDI 국제정책대학원 교수 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동수 | 1946-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경력: 조흥은행 행장, 아시아은행가협회 회장, 한화그룹 고문, 맥쿼리투자신탁운용㈜ 사외이사 |
| 백성준 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
전) 한국직업능력개발원 선임연구위원, 세계은행 Senior Education Specialist
현) KDI 국제정책대학원 교수 |