| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,082,369 | - 매출액 | 7,154,153 | |
| - 부채총계 | 4,744,867 | - 영업이익 | 483,810 | ||
| - 자본금 | 53,380 | - 당기순이익 | 322,613 | ||
| - 자본총계 | 2,337,502 | *주당순이익(원) | 597 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,417,199 | - 매출액 | 2,668,852 | |
| - 부채총계 | 2,980,470 | - 영업이익 | 121,066 | ||
| - 자본금 | 53,380 | - 당기순이익 | 67,429 | ||
| - 자본총계 | 1,436,729 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 240 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 170,816,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
이사 선임
. 사외이사 4명, 기타비상무이사1 감사위원 선임 . 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
가. 보고사항:
① 감사보고 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 실태 보고 나. 결의사항 ① 제1호 의안: 제34기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 4명) - 원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) - 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안: 2020년 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 ⑥ 제6호 의안: 정관 변경 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- 상기 1. 재무제표의 연결재무제표 및 개별재무제표의 주당순이익은 주식수(533,800,000주) 기준이며, 연결재무제표의 주당순이익은 지배기업 소유주 지분 당기순이익(318,537백만원)에 대한 주당이익임.
- 상기 2.배당의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(11,338원)에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 |
2020-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2020-02-11 주주총회소집결의 2020-02-14 주식매수선택권부여에관한신고 2020-02-25 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상원 | 1971-07 | 2 | 재선임 | . 한앤컴퍼니 유한책임회사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도언 | 1940-06 | 1 | 재선임 | . 김도언 법률사무소 | 해당없음 |
| 최동수 | 1946-03 | 1 | 재선임 |
. 한화그룹 고문
. 맥쿼리투자신탁운용㈜ 사외이사 . 아시아은행가협회 회장/자문위원장 |
해당없음 |
| 임방희 | 1968-10 | 2 | 재선임 |
. 기업 경영 및 투자 자문
. ㈜한국아트라스비엑스 사외이사 |
㈜한국아트라스비엑스 사외이사 및 감사위원
(2020. 3. 24.까지, 2020. 3 .27. 한국아트라스비엑스 주주총회에서 재선임 논의 예정) |
| 백성준 | 1960-01 | 2 | 재선임 |
. 현)KDI 국제정책대학원 교수
. 현)개발도상국 HRD 분야 정책자문사업 수행 .박사과정 주임교수 .한국직업능력개발원 선임연구원 .현)한온시스템㈜사외이사 및 감사위원 .현)쌍용양회공업주시회사 사외이사 및 감사위원 .한국교육재정경제학회 회장 .교육부 대학구조개혁위원회 위원 . 국립대학통폐합심사위원회 위원 . 한국국제협렵단(KOICA) 직업훈련 지원사업평가팀 분야전문가(우즈베키스탄,이집트,이라크) . 국립대학법인 평가단 평가위원(서울대학교,울산과학기술대학교,인천대학교 평가) |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동수 | 1946-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
. 한화그룹 고문
. 맥쿼리투자신탁운용㈜ 사외이사 . 아시아은행가협회 회장/자문위원장 |
| 백성준 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
. 현)KDI 국제정책대학원 교수
. 현)개발도상국 HRD 분야 정책자문사업 수행 . 박사과정 주임교수 . 한국직업능력개발원 선임연구원 . 현)한온시스템㈜사외이사 및 감사위원 . 현)쌍용양회공업주시회사 사외이사 및 감사위원 . 한국교육재정경제학회 회장 . 교육부 대학구조개혁위원회 위원 . 국립대학통폐합심사위원회 위원 . 한국국제협렵단(KOICA) 직업훈련 지원사업평가팀 분야전문가(우즈베키스탄,이집트,이라크) . 국립대학법인 평가단 평가위원(서울대학교,울산과학기술대학교,인천대학교 평가) |