| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고 사항 ① 감사보고 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 실태 보고 2. 결의 사항 ① 제1호 의안: 제35기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명, 사외이사 3명) ③ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) ④ 제4호 의안: 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (감사위원/사외이사 1명) ⑤ 제5호 의안: 2021년 이사 보수총액 한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안: 정관 변경 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여을 | 1956-05 | 3 | 재선임 | - 소니코리아 사장 - 현 한앤컴퍼니 유한책임회사 회장 |
| 조현식 | 1970-01 | 3 | 재선임 | - 한국테크놀로지그룹 마케팅본부장/부사장 - 한국테크놀로지그룹 한국지역본부장/사장 - 현 한국테크놀로지그룹 대표이사/부회장 |
| 배민규 | 1983-02 | 3 | 재선임 | - 모건스탠리 아시아 사모펀드 투자역 - 현 한앤컴퍼니 유한책임회사 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김무상 | 1958-08 | 2 | 신규선임 | 현) ㈜금성출판사 회장 | - |
| 엄도희 | 1956-12 | 2 | 신규선임 | 쌍용양회 사외이사 (2015.10-2020.12) Kcar 캐피탈 감사 (2019.09-2020.12) |
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| 주현기 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 정동회계법인 고문 신구대학 세무회계과 교수 (1989-2020) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄도희 | 1956-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 쌍용양회 사외이사 (2015.10-2020.12) Kcar 캐피탈 감사 (2019.09-2020.12) |
| 주현기 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 정동회계법인 고문 신구대학 세무회계과 교수 (1989-2020) |