| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고 사항 ① 감사보고 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 실태 보고 2. 결의 사항 ① 제1호 의안: 제36기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) ③ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) ④ 제4호 의안: 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (감사위원/사외이사 1명) ⑤ 제5호 의안: 2022년 이사 보수총액 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상원 | 1971-07 | 3 | 재선임 | - 전) 모건스탠리 한국 PE 대표, 아시아 PE 최고투자총괄(CIO) - 현) 한앤컴퍼니 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김구 | 1963-02 | 1 | 신규선임 | - 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원 - 현) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원 - 현) UN ECOSOC(경제사회이사회)산하 NGO ILEF 아ㆍ태 Executive Director |
해당없음 |
| 임방희 | 1969-10 | 1 | 재선임 | - 전) ㈜카카오 사외이사, CFO - 전) ㈜아트라스비엑스(사외이사) |
해당없음 |
| 백성준 | 1960-01 | 3 | 재선임 | - 전) 한국직업능력개발원 선임연구위원 - 전) 쌍용양회공업주식회사 사외이사 - 현) KDI 국제정책대학원 초빙교수 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김구 | 1963-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원 - 현) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원 - 현) UN ECOSOC(경제사회이사회)산하 NGO ILEF 아ㆍ태 Executive Director |
| 백성준 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전) 한국직업능력개발원 선임연구위원 - 전) 쌍용양회공업주식회사 사외이사 - 현) KDI 국제정책대학원 초빙교수 |