| 정정일자 | 2022-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-10 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 확정 및 단순오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) |
제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 - 본 공시는 주주총회 세부안건 확정에 따른 정정공시임 |
| [이사 선임 세부내역] | - | - 서정호 후보자 세부내역 추가 |
| [사외이사 선임 세부내역] | 임방희 후보자 출생년월 1969-10 |
임방희 후보자 출생년월 1968-10 |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고 사항 ① 감사보고 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 실태 보고 2. 결의 사항 ① 제1호 의안:제36기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안:이사 선임의 건 (기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) ③ 제3호 의안:감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) ④ 제4호 의안:감사위원이 되는 이사 선임의 건 (감사위원/사외이사 1명) ⑤ 제5호 의안:2022년 이사 보수총액 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 - 본 공시는 주주총회 세부안건 확정에 따른 정정공시임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상원 | 1971-07 | 3 | 재선임 | - 전) 모건스탠리 한국 PE 대표, 아시아 PE 최고투자총괄(CIO) - 현) 한앤컴퍼니 대표이사 사장 |
| 서정호 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | - 전) 두산솔루스(현 솔루스첨단소재) COO, 전무 - 현) 한국앤컴퍼니㈜ 미래전략실장, 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김구 | 1963-02 | 1 | 신규선임 | - 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원 - 현) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원 - 현) UN ECOSOC(경제사회이사회)산하 NGO ILEF 아ㆍ태 Executive Director |
해당없음 |
| 임방희 | 1968-10 | 1 | 재선임 | - 전) ㈜카카오 사외이사, CFO - 전) ㈜아트라스비엑스(사외이사) |
해당없음 |
| 백성준 | 1960-01 | 3 | 재선임 | - 전) 한국직업능력개발원 선임연구위원 - 전) 쌍용양회공업주식회사 사외이사 - 현) KDI 국제정책대학원 초빙교수 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김구 | 1963-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원 - 현) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원 - 현) UN ECOSOC(경제사회이사회)산하 NGO ILEF 아ㆍ태 Executive Director |
| 백성준 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전) 한국직업능력개발원 선임연구위원 - 전) 쌍용양회공업주식회사 사외이사 - 현) KDI 국제정책대학원 초빙교수 |