| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-01-03 | 15:00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 임시주주총회 회의 목적 사항 1. 보고사항: 감사보고 2. 결의사항 ① 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (대표집행임원제 폐지 및 대표이사 체제로 변경) ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (이수일) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (박정호) 제2-3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (박종호) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | 2024-11-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수일 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | - 한국타이어 마케팅담당 상무(2006~2008) - 한국타이어 미주지역본부장 전무(2009~2012) - 한국타이어 중국지역본부장 부사장(2013~2016) - 한국타이어 마케팅본부장/경영운영본부장/유통사업본부장 부사장(2017) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 대표이사 부회장(2018~현재) |
| 박정호 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | - 한국타이어 구매 및 전략기획담당 임원(2008~2012) - 한국타이어 미주)마케팅담당 상무(2013~2015) - 한온시스템 글로벌구매본부장 전무(2016~2018) - 한국타이어앤테크놀로지 아태중아부문장 전무(2019) - 한국아트라스비엑스 경영총괄 전무(2020~2021) - 한국타이어앤테크놀로지 OE부문장 부사장(2021) - 한국타이어앤테크놀로지 마케팅총괄/OE혁신본부장 부사장(2022) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 마케팅총괄/ 경영혁신총괄 부사장(2023~현재) |
| 박종호 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | - 국세청, 기획재정부 사무관, 서기관(1987~1999) - LG전자 상무(1999~2011) - 한국타이어 기획재정부문장 전무(2011~2015) - 한온시스템 경영기획본부장 부사장(2015~2018) - 한국타이어앤테크놀로지 재경본부 부사장(2018~2020) - 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 부사장(2020~2021) - 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 사장(2021~2024) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 사내이사(2021~현재) - 現) 한국앤컴퍼니 기타비상무이사(2022~현재) |