| 1. 결의사항 | ① 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (대표집행임원제 폐지 및 대표이사 체제로 변경) → 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (이수일) → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (박정호) → 원안대로 승인 제2-3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (박종호) → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-01-03 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2024-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-19 참고서류 2024-12-19 주주총회소집공고 2024-12-19 주주총회소집결의 2024-11-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수일 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | - 한국타이어 마케팅담당 상무(2006-2008) - 한국타이어 미주지역본부장 전무(2009-2012) - 한국타이어 중국지역본부장 부사장(2013-2016) - 한국타이어 마케팅본부장/경영운영본부장/유통사업본부장 부사장(2017) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 대표이사 부회장(2018-현재) |
| 박정호 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | - 한국타이어 구매 및 전략기획담당 임원(2008-2012) - 한국타이어 미주)마케팅담당 상무(2013-2015) - 한온시스템 글로벌구매본부장 전무(2016-2018) - 한국타이어앤테크놀로지 아태중아부문장 전무(2019) - 한국아트라스비엑스 경영총괄 전무(2020-2021) - 한국타이어앤테크놀로지 OE부문장 부사장(2021) - 한국타이어앤테크놀로지 마케팅총괄/OE혁신본부장 부사장(2022) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 마케팅총괄/ 경영혁신총괄 부사장(2023-현재) |
| 박종호 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | - 국세청, 기획재정부 사무관, 서기관(1987-1999) - LG전자 상무(1999-2011) - 한국타이어 기획재정부문장 전무(2011-2015) - 한온시스템 경영기획본부장 부사장(2015-2018) - 한국타이어앤테크놀로지 재경본부 부사장(2018-2020) - 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 부사장(2020-2021) - 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 사장(2021-2024) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 사내이사(2021-현재) - 現) 한국앤컴퍼니 기타비상무이사(2022-현재) |