| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 실태 보고 2. 결의 사항 ① 제1호 의안: 제39기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 전자증권제도 반영 제2-2호 의안: 배당 관련 규정 정비 제2-3호 의안: 거버넌스 개선 제2-4호 의안: 감사위원회 관련 규정 정비 제2-5호 의안: 부칙 신설 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (홍석철) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (김혜경) ④ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (허보희) ⑤ 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원 선임의 건 (홍석철) 제5-2호 의안: 감사위원 선임의 건 (김혜경) ⑥ 제6호 의안: 2025년 이사 보수총액 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍석철 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | - 현) 서울대 경제학부 교수 - 전) 저출산 ·고령사회위원회 상임위원 - 전) 산업은행 기간산업안정기금 위원 - 전) ㈜ 웰시콘 대표이사 - 전) ㈜흥국자산운용 사외이사 - 전) 서강대 경제학부 조교수, 부교수 |
해당없음 |
| 김혜경 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | - 현) 청계재단 이사 - 현) 지구촌나눔운동 이사장 - 현) 한국비영리학회 이사 - 현) 이화여자대학교 국제대학원 초빙교수 - 전) 포스코청암재단 이사 - 전) 밀알복지재단 고문 - 전) 국제개발협력위원회 위원 |
해당없음 |
| 허보희 | 1964-09 | 3 | 재선임 | - 현) 쿼드자산운용㈜ 비상임감사 - 현) 코치경영원 파트너코치(임원 코칭) - 전) 교보악사 자산운용㈜ 사외이사 - 전) Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP 금융부문 고문 |
쿼드자산운용㈜ 비상임감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허보희 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 쿼드자산운용㈜ 비상임감사 - 현) 코치경영원 파트너코치(임원 코칭) - 전) 교보악사 자산운용㈜ 사외이사 - 전) Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP 금융부문 고문 |
| 홍석철 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 서울대 경제학부 교수 - 전) 저출산 ·고령사회위원회 상임위원 - 전) 산업은행 기간산업안정기금 위원 - 전) ㈜ 웰시콘 대표이사 - 전) ㈜흥국자산운용 사외이사 - 전) 서강대 경제학부 조교수, 부교수 |
| 김혜경 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 청계재단 이사 - 현) 지구촌나눔운동 이사장 - 현) 한국비영리학회 이사 - 현) 이화여자대학교 국제대학원 초빙교수 - 전) 포스코청암재단 이사 - 전) 밀알복지재단 고문 - 전) 국제개발협력위원회 위원 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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