| 1. 결의사항 |
제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결
제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 오명식 사내이사 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 한기원 사내이사 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제 2-3호 의안 : 강신장 사외이사 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제 2-4호 의안 : 이형수 사내이사 신규선임의 건(주주제안) → 자진철회로 미상정됨 제 2-5호 의안 : 김영호 사내이사 신규선임의 건(주주제안) → 자진철회로 미상정됨 제 2-6호 의안 : 황현택 사내이사 신규선임의 건(주주제안) → 자진철회로 미상정됨 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-06-05 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-03-27 주주총회소집결의
2019-03-27 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-05-16 주주총회소집결의 2019-05-17 주주총회소집공고 2019-05-17 참고서류 2019-05-22 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오명식 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 |
-서울대학교 법과대학 ALP 12기 수료
-(전)삼정KPMG Inc. 부회장 -(전)㈜팬지아21 회장 |
| 한기원 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 |
-日와세다대학교 정치경제학부
-(전)KB증권 사외이사 -(전)뉴욕 주립대 객원교수 -(전)부산시 투자정책특보 부시장 -(전)KOTRA Invest KOREA 대표 -(전)다이와 SMBC증권 한국 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강신장 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 |
-연세대 경영대학원 석사
-성균관대 대학원 경영학과 수료 -(전)카카오M 사외이사 -(전)IGM세계경영연구원 원장 -(전)삼성경제연구소 전무 |
(주)모네상스 대표이사 |