| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 617 본사 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호의안:제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김윤철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김동윤 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 고성욱 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박현숙 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근감사 김종숙 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤철 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대학교 경제학과 졸업
- 뉴욕대 MBA - 한성기업 뉴욕지사(지사장) - (현)iBANK 한국 지사장 |
| 김동윤 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 |
- 성균관대학교 정치외교학과 졸업
- (현)세계 생활체육연명 홍보위원장 - (현)국방안보위원회 위원장 |
| 고성욱 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 |
- 건국대학교 건축공학과 졸업
- 아이휴먼코리아 대표이사 - (현)태원보코리아 대표이사 - (현)세계중의약학회연합회 국무의원 |
| 박현숙 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 |
- 경기대 산업디자인학과 졸업
- 삼성전자 그래픽 클러스터 팀장 - 대한민국 산업디자인 전람회 심사위원 - (현)경기대 시각디자인과 강사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종숙 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
- 이화여자대학교 경영대학원 졸업
- (현)리드코프(주) 고문 - (현)경인에셋(주) 감사 |