| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,042 | - 매출액 | 35,973 | |
| - 부채총계 | 30,145 | - 영업이익 | -4,304 | ||
| - 자본금 | 13,351 | - 당기순이익 | -13,468 | ||
| - 자본총계 | 50,897 | *주당순이익(원) | -526 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,166 | - 매출액 | 40,782 | |
| - 부채총계 | 38,440 | - 영업이익 | -10,802 | ||
| - 자본금 | 13,351 | - 당기순이익 | -21,468 | ||
| - 자본총계 | 47,725 | *주당순이익(원) | -787 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리보고 나. 부의안건 제1호의안:제20기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김윤철 선임의 건 →후보자 자진사퇴로 의안 미상정 제2-2호 의안 : 사내이사 김동윤 선임의 건 →원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 고성욱 선임의 건 →원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사내이사 박현숙 선임의 건 →후보자 자진사퇴로 의안 미상정 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근감사 김종숙 선임의 건 →후보자 자진사퇴로 의안 미상정 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건(15억원) →원안대로 승인 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건(1.5억원) →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집결의
2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 참고서류 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동윤 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 |
- 성균관대학교 정치외교학과 졸업
- (현)세계 생활체육연명 홍보위원장 - (현)국방안보위원회 위원장 |
| 고성욱 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 |
- 건국대학교 건축공학과 졸업
- 아이휴먼코리아 대표이사 - (현)태원보코리아 대표이사 - (현)세계중의약학회연합회 국무의원 |