| 정정일자 | 2020-05-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020년 04월 20일 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 |
제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 |
제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 이경찬 사내이사 신규선임의 건 제 2-2호 의안 : 박재홍 사내이사 신규선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 김경준 비상근감사 신규선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-06-12 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 617 본사 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 이경찬 사내이사 신규선임의 건 제 2-2호 의안 : 박재홍 사내이사 신규선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 김경준 비상근감사 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-04-20 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경찬 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대학교 법학대학원 졸업
- 법원행정고등고시 합격 - ㈜케이자산관리 대표 - 현)㈜애니팬비티에스 대표이사 |
| 박재홍 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 |
- 인하대학교 경제학과 졸업
- 교보증권 기업금융부 팀장 - 동방사회적 협동조합이사 - 현)㈜원데이즈프라이빗에쿼티 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경준 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
- 중앙대학교 신문방송학과 졸업
- 벽산 엔지니어링 - 유니에셋 이사 - 현)현대자산운용㈜ 고문 - 현)㈜원데이즈프라이빗에쿼티 본부대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 식품유통전문 판매업, 도소매, 전자상거래업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |