참고서류 3.4 (주)투비소프트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020년 05월 28일
위임권유기간시작일:	2020년 06월 02일
권 유 자:	성 명: (주)투비소프트&cr;주 소: 서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동, 인탑스빌딩)&cr;전화번호: 02-2140-7700
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
(주)투비소프트	기명식보통주	312,202	0.98	본인	자사주&cr;(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
(주)애니팬비티에스	최대주주	기명식 보통주	5,101,900	16.20	최대주주
오명식	사내이사	기명식 보통주	1,512,859	4.80	사내이사	-
조강희	대표이사	기명식 보통주	40,444	0.13	대표이사	-
계		-	6,655,203	21.13	-	-

-주식 소유 비율은 전체 발행 주식총수 31,804,885주에서 자사주 312,202주를 제외한 의결권이 있는 주식 총수 대비 비율을 산정함.&cr;

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김보형	보통주	0	임원	-
김창수	보통주	0	임원	-
최정아	보통주	0	직원	-

3. 피권유자의 범위

주식회사 투비소프트의 임시주주총회(2020년 06월 12일 예정)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2020년 5월 7일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 06월 02일, (종료일) - 2020년 06월 11일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; ■우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; ■전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; ■주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; ■인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&cr;-http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 &cr;(일시) - 2020년 6월 12일 금요일 오전 9시&cr;(장소) - 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장&cr;&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자&cr;(성명) 최정아 (부서 및 직위) 공시팀 &cr;(연락처) 02-2140-7700&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 개발, 자문, 판매 및 수출입업 ~ 70. 위 각호에 부대하는 사업일체	제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 개발, 자문, 판매 및 수출입업 ~ 70. 식품유통전문 판매업, 도소매, 전자상거래업 71. 위 각호에 부대하는 사업일체	사업다각화로 인한 사업목적 추가
제37조(이사회의 구성과 소집) 1. 이사회는 이사로 구성한다. 2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 2영업일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	제37조(이사회의 구성과 소집) 1. (좌동) 2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1영업일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 3. (좌동)	문구 수정
부칙 제1조~제 15조 (생략) (신설)	부칙 제1조~제15조 기존과 동일 제16조 (시행일) 본 개정 정관은 2020년 06월 12일부터 시행한다.	추가

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이경찬	1970.07.09	해당사항 없음	최대주주의 대표이사	이사회
박재홍	1968.02.20	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
이경찬	회사원	2020년~현재	㈜애니팬비티에스 대표이사	해당 사항 없음
박재홍	회사원	2019년~현재	㈜원데이즈프라이빗에쿼티 고문	해당 사항 없음

&cr;다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자(이경찬)&cr;- 경영전반에 대한 전문성을 바탕으로 기업가치 향상을 도모하고 IT산업의 이해와 뛰어난 경영능력을 통해 전략 수립이 가능할 것으로 기대&cr;&cr;사내이사 후보자(박재홍)&cr;- 충분한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 재무관리와 전문적인 의견을 제시할 것으로 기대

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이경찬이사후보자(확인서).jpg 이경찬이사후보자(확인서) 박재홍이사후보자(확인서).jpg 박재홍이사후보자(확인서) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김경준	1966.03.13	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김경준	회사원	2019년~현재 2018년~현재	현대자산운용㈜ 고문 ㈜원데이즈프라이빗에쿼티본부대표	해당 사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

비상근감사 (김경준)&cr;- 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제 및 감시 감독할 것으로 기대

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 김경준감사후보자(확인서).jpg 김경준감사후보자(확인서) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음