| 금융위원회 귀중 | |
| 한국거래소 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 제 출 일: | 2020년 12월 14일 |
| 위임권유기간시작일: | 2020년 12월 17일 |
| 권 유 자: | 성 명: (주)투비소프트&cr;주 소: 서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동, 인탑스빌딩)&cr;전화번호: 02-2140-7700 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)투비소프트 | 기명식보통주 | 312,202 | 0.98 | 본인 | 자사주&cr;(의결권 없음) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)애니팬비티에스 | 최대주주 | 기명식 보통주 | 5,101,900 | 16.04 | 최대주주 | |
| 계 | - | 5,101,900 | 16.04 | - | - | |
-주식 소유 비율은 전체 발행 주식총수 31,804,885주에서 자사주 312,202주를 제외한 의결권이 있는 주식 총수 대비 비율을 산정함.&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김창수 | 보통주 | 0 | 임원 | - |
| 김유광 | 보통주 | 0 | 직원 | - |
| 주식회사 투비소프트의 임시주주총회(2020년 12월 29일 예정)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2020년 10월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
| 임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 12월 17일, (종료일) - 2020년 12월 28일
나. 위임장용지의 교부방법
■피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; ■우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; ■주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr;
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 &cr;(일시) - 2020년 12월 29일 화요일 오전 9시 30분&cr;(장소) - 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장&cr;&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자&cr;(성명) 김유광 (부서 및 직위) 공시팀장 &cr;(연락처) 02-2140-7700&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 장선수 | 1974.11.25 | 미해당 | - | 이사회 |
| 정승현 | 1971.01.15 | 미해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장선수 | 경영인 | 2008.01~현재 | 뉴젠홀딩스㈜ 컨설팅 | - |
| 2013.11~현재 | ㈜뉴젠솔루션 전략 | |||
| 정승현 | 회사임원 | 2018.12~현재 | ㈜태원보코리아 재무회계이사 | - |
| 2019.11~현재 | 애니팬㈜ 고문 | |||
&cr;다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에&cr;도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천 |
※ 기타 참고사항
해당 사항 없음