| 정정일자 | 2021-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-09 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 이사해임의 건(주주제안) |
(1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 이재순 감사 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 문호민 감사 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건( 2억원) 제6호 의안 : 이사해임의 건(주주제안) 제6-1호 의안 : 조강희 사내이사 해임의 건 제6-2호 의안 : 김보형 사내이사 해임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 이재순 감사 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 문호민 감사 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건( 2억원) 제6호 의안 : 이사해임의 건(주주제안) 제6-1호 의안 : 조강희 사내이사 해임의 건 제6-2호 의안 : 김보형 사내이사 해임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재순 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 법무법인 서평 대표변호사 |
| 문호민 | 1978-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 세무법인 삼도 영등포지점 세무사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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