&cr; 당사가 주력사업으로 영위하고 있는 기업용 UI/UX 플랫폼 소프트웨어는 사용자 인터페이스(UI)를 제작하기 위한 개발자용 개발툴로서 사용자와 시스템, 특히 컴퓨터 프로그램 및 응용 프로그램 사이에서 의사소통을 할 수 있도록 일시적 또는 영구적인 접근을 목적으로 만들어진 물리적, 가상적 UI 매개체를 뜻합니다. &cr;지금 우리 주변을 돌러보면 TV, 컴퓨터, 휴대폰 등을 통하여 보이는 모든 것이 UI이며, UI 개발툴 산업의 주요 특성은 아래와 같습니다.&cr;&cr;(가) 가시성(Visibility)&cr;사람과 소통하는 주변의 모든 단말기들은 UI로 대표되며 그만큼 UI의 가시성은 매우 중요합니다. 일반적으로 가시성은 관찰가능성으로 사람과 사람 또는 단말기 간의 반응, 즉 직관적 통제작용이 쉽게 일어날 수 있도록 지원합니다. &cr;이러한 UI의 가시성은 단말기를 통한 지식과 정보의 이용 가능성으로 산업 전반에 걸쳐 서비스 통제 및 사용자 이탈방지 기능과 관련이 있으므로 UI의 유효기능을 발휘하기 위해서는 최적의 가시성이 보장되어야 합니다. 즉 향상된 가시성을 제공하기 위해서는 통합된 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스가 일관된 구조를 유지하며 단일화된 UI 포맷을 통한 사용 편의성과 효율성을 제공해야 합니다. &cr;&cr;(나) 민첩성 (Agility)&cr;UI 제공 주체는 민첩성을 제대로 이해하고 사용자 및 기업 비즈니스를 리드할 수 있는 가장 유리한 위치에 있으며, 이러한 민첩성 향상을 위해서는 시장과 규제, 프로세스와 IT산업 관점에서 전략 과제를 세워 접근해야 합니다. &cr;민첩성은 우선 시스템적인 성능을 기반으로 사용자의 요청에 빠르게 반응하여야 하며 이를 바탕으로 서비스의 포괄적 스피드, 유연성, 표준화, 일관성의 조화가 필요합니다. UI산업은 민첩성을 바탕으로 미래에 대한 선제적 대응이 요구되는 바 이는 급속한 환경 변화와 다양한 규제에 대응하기 위해서 입니다. &cr;즉 글로벌 시장에서의 우위확보를 위한 필수 요소이며 고객의 요구를 파악하고 신속히 대응할 수 있는 역량과 이를 지원하는 시스템, 디자인 및 프로세스가 수반되어야 합니다. &cr;&cr;(다) 상호 호환성(Interoperability)&cr;UI 는 단순한 사용자화면이 아닌 기업의 경쟁력 중 하나입니다. 이를 지원하기 위한 개발툴은 현재 '속도경영', '실시간 기업(Real Time Enterprise)’이 중요해지는 만큼 이러한 UI를 '자유롭게' '빨리' 개발할 수 있어야 하기에 상호 호환성이 매우 중요합니다. &cr;상호 호환성은 시스템 및 제품이 고객 사용자의 특별한 노력 없이도 다른 시스템이나 제품과 함께 잘 동작하기 위한 능력을 나타내며, 또한 네트워크가 컴퓨터화 하는 개념이 현실화 되어가면서 정보기술 제품의 품질에 대한 그 중요성도 매우 커졌습니다. 이에 인터페이스 표준이 매우 중요하며 표준화 자체가 산업영위를 위한 지적재산권으로 대두되고 있습니다. &cr;즉 표준과 양립할 수 있는 제품이라도 동일한 표준에 부합되는 다른 제품들과 공동이용이 가능하여야 새로운 시장영역을 개척하고 공유하여 새로운 비즈니스를 창출할 수 있습니다.&cr;&cr;3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr;현재 비즈니스 UI/UX 플랫폼 산업시장에서의 주요 수요층은 기업입니다. 즉 일반적인 경기변동, 기업들의 실적 및 이에 따른 IT 투자 예산의 변동에 따른 영향을 받습니다. &cr;소프트웨어 산업에서, 최근 2~3년 간의 세계경기 침체와 각종 악재는 국내경기에도 그 영향을 미쳐, 예정되었던 프로젝트의 예산 삭감에 따라 규모 자체가 축소되거나 취소되는 빈도가 높았습니다. 이는 기업의 생존경영을 위한 보수적인 투자/지출 정책하에 꼭 필요한 투자 외에는 하지 않고 비용을 최소화하는 경향에 기인하였습니다. 그러나, 최근에는 시스템 투자가 비용이 아닌 '투자'로 인식되면서 시시각각 변화하는 새로운 서비스에 효율적으로 대응하기 위해 그동안 보류 및 축소되었던 기업내 업무시스템에 지속적인 투자가 이루어지고 있습니다.&cr; 그밖의 계절적 변동 요인으로는 당사의 주요 고객사인 일반 기업체 및 공공기관의 특성상 일반적으로 연단위 프로젝트 수행에 따른 계절적 주기가 있습니다.&cr;즉 연말 연초에 사업계획수립에 따른 예산확보 및 프로젝트 개시로 시작하여 연중 수행, 연말 프로젝트 종료에 이르는 사이클은 누적연차에 의한 기간의 차이점은 있을 수 있으나 평균적으로 같은 형상이며 당사의 매출추이도 이와 유사합니다.&cr;
4) 산업의 성장성&cr; 최근 Active-X의 종속에서 벗어나 웹표준을 따르는 기술의 선호도가 증가하고 효율적인 새로운 웹UI 및 UX가 기업의 핵심 성공요소라는 인식이 확대되면서 기업용 UI/UX 플랫폼을 기반으로 한 업무 환경개선이 증가하는 추세입니다.&cr;또한 유무선 통합 구축 및 멀티플랫폼, 멀티크로스 브라우저 탄생으로 운영과 데이터 중심이었던 기업 시스템이 사용자 입장을 중시하는 형태로 변화되고, 더 나아가 모바일 활용이 크게 확대되면서 유무선 통합/크로스 브라우저 요구로 웹표준(자바스크립트 및 HTML5) 기반의 UI/UX 플랫폼 수요가 급속히 증가 할 것으로 예상됩니다. 따라서 기존 PC 및 모바일을 활용한 기업의 고품질 UI/UX 업무환경 요구와 접목되면서 고성장 기반을 구축할 것으로 전망하고 있습니다.&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
&cr;(가) 영업개황
당 사는 자바스크립트 및 HTML5 기반의 통합프레임워크를 통 해 생산성 높은 비즈니스 가치를 제공하고자 글로벌 통합 브랜드 넥사크로플랫폼(nexacro platform)을 출시하였으며, 한국, 미국, 일본 시장에 적극적인 시장 공략에 나서고 있습니다.&cr; 넥사크로플랫폼은 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한 UI/UX 지원을 대폭 강화한 글로벌 제품으로 국내 시장뿐만 아니라 미국과 일본에서도 고객들에게 UI/UX 플랫폼의 비즈니스 가치를 빠르게 제공해 줄 것으로 기대하고 있습니다. &cr;더불어 변화하는 시대에 발맞춰 가기 위해 차세대 UX인 ‘비욘드스크린(Beyond Screen)’ 실현을 최우선 연구 목표로 삼고 고정된 화면에 의존했던 기존 UI/UX 시장 확대에 나서고 있습니다. 비욘드스크린이란 기존의 모니터, 휴대기기 화면을 통한 UI가 아니라 음성 인식이나 영상 제스처 인식을 통한 모션 트래킹(Motion Tracking), 뇌파 인식 등의 기술을 활용해 스크린화면에서 벗어난 UI 환경을 말합니다. 투비소프트는 비욘드스크린 환경에서 다양한 UI를 쉽게 사용 가능하도록 지원하는 ‘비욘드스크린 멀티플랫폼’을 개발 중에 있으며, WC300 R&D과제를 통해서 비욘드스크린에서 사용할 수 있는 원천 인식 기술을 동시에 개발하고 있고, 일부 고객의 요청사항에 맞는 차세대 제품의 매출 또한 일부 발생하고 있습니다.
당사(지배회사)와 종속회사는 사용자 인터페이스(UI:User Interface)를 제작하기 위한 개발자용 개발툴 소프트웨어를 판매하고, 관련 컨설팅 및 유지보수등을 영위하는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급 전문 업체에서 새로운 사업영역과 결합해 플랫폼을 제공하는 업체로 성장해 나갈 것입니다.&cr; 투비소프트의 SW원천기술과 다양한 산업분야간의 기술융합을 통해 핀테크 ,사물인터넷 등으로 사업영역을 확장하여 기업성장을 도모할 것이며, 향후 인터넷 전자지불 결제서비스, 휴대폰·소액결제 및 인증, 전자화폐 지불결제 서비스등 다양한 전자상거래 관련 소프트웨어 개발 등 다양한 사업을 펼칠 계획입니다.&cr; 2017년 6월 28일 포괄적 주식교환이 승인됨에 따라 (주)엔비레즈가 100%종속회사로 편입되었습니다. (주)엔비레즈와 (주)페이투스는 전자금융 원천솔루션, 모바일 커머스, 크립토커머스(New Domain)사업을 영위하고 있습니다. &cr;&cr; - 전자금융원천솔루션 사업&cr; 통신과금 간편결제 솔루션, 모바일 복합 결제솔루션, 고속도로 간편 결제솔루션 사업을 영위하고 있습니다. 간편결제에 특화된 솔루션 제공자로서 Payment 기술특허를 15건 등록하고 20건을 출원 중이며, 전자금융 사업 분야에서 입지를 강화해 나가고 있습니다.
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솔루션/기술명 |
내용 |
비고 |
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SCBS&cr;(통신과금간편결제솔루션) |
핸드폰요금에 합산해 후불지불하는 모바일 간편결제 솔루션. 게임, 음원 등 소액 모바일결제가 대중화된 디지털 콘텐츠 마켓에 적용중 | - |
| SSPS&cr;(Smart Split Payment Solution) | 복수의 결제수단을 하나로 결합해 휴대폰 한번의 인식으로 결제, 할인, 적립등이 동시에 이뤄지는 복합결제 솔루션 | - |
| Hi-Pay | 고속도로 휴게소 전용 모바일 셀프 주문/ 간편 결제 서비스(한국도로공사와 시범서비스 준비 중) | - |
| SCBS-B(SCBS-Bridge) | 결제 실패 예상고객을 미리 준비된 타 모바일결제로 전환해 결제이탈을 최소화하는 브릿지솔루션(이동통신사 및 메이져 PG와 사업화 협의중) | - |
&cr; (1) 통신과금결제서비스 : 통신과금결제서비스는 이통사의 무선통신 가입고객이 현물 또는 디지털콘텐츠를 구매한 후 통신요금에 합산해 후불로 정산하는 과금방식입니다. 이통사별로 각각 정해진 정책에 따라 신용한도를 부여하고 있습니다. 후불통신과금결제서비스는 기존 통신과금 서비스의 고비용 구조를 탈피하여 PG사를 거치지 않고 직접 결제가 가능한 서비스로 수수료 절감은 물론, 빠르고 간편하고 안전한 결제 서비스를 제공합니다.
&cr; (2) 복합결제서비스 : 복합결제서비스는 복수의 결제수단을 결합하여 결제자가 스마트폰 하나만으로 결제와 동시에 멤버쉽 혜택(할인, 적립등)을 한번에 받을 수 있는 서비스입니다. 결제수단 또는 멤버쉽카드 등록이 용이하고PIN, NFC, 바코드 등 다양한 결제방식을 지원하고 있어 POS 등 기존 결제인프라와의 호환성이 매우 높습니다.&cr;- 모바일커머스 사업
모바일쿠폰 유통 기업 인수합병 후 실물교환 가능한 모바일 쿠폰/상품권 발행 및 공급 사업을 전개 중입니다. 6만 개 매장, 60개 브랜드, 1000개 이상의 오프라인 가맹점 네트워크를 확보하여 사업을 진행하고 있습니다.&cr;
&cr;- 크립토커머스(New Domain) 사업&cr;기존 모바일커머스 사업을 크립토생태계로 확장해 크립토의 지불가치를 실현하는 비즈니스모델입니다.
&cr;- 바이오 사업
당사는 UI/UX분야 등 IT 분야에 만족하지 않고 바이오 회사 출신의 대표이사 및 주요 인사들을 사내이사로 선임하였으며, 의약품 제조 및 판매 사업 목적을 추가함으로써 바이오 사업을 본격화 하였습니다. 2018년 ㈜에이티파머와의 전략적 공동연구 개발을 시작으로 바이오 사업을 본격적으로 추진하고 있으며, 당사의 사내이사인 세르게이 체르니쉬 박사가 소속된 러시아 상트페테르부르크 국립대학교 곤충연구소와 연구협약을 맺어 활발하게 연구를 진행 중에 있습니다.
2018년 노벨 생리의학상 수상자로 면역항암제 개발의 근간이 된 발견을 한 해외 두 과학자가 선정되면서, 3세대 항암제로 일컬어지는 면역항암제에 많은 관심이 쏠리고 있습니다. 또한, 글로벌 시장에서 바이오의약품의 10%를 차지하고 있는 펩타이드 의약품은 고분자 항체, 백신 등과 비교할 때 제조원가에서 우위를 점하고 있으며 비만 및 당뇨와 같은 대사질환과 항암제 분야에서 각광을 받고 있습니다. 이외 면역치료제, 호르몬치료제 등 다양한 적응증으로 연구되고 있습니다.
펩타이드는 Chemical과 단백질의 중간적인 성격을 띄기 때문에 단백질의 생체 친화성과 Chemical의 공정 편의성을 갖습니다. 다만 펩타이드 합성시 순도높은 물질도출 및 대량생산의 어려움 등으로 기술의 진입장벽이 있고, 우리 몸에 투여했을 때 상대적으로 크기가 작아 신장을 통해 빠르게 배출되므로 약효는 반감되고 약을 자주 먹어야 하는 등의 번거로움이 존재하여 이를 극복하기 위한 연구가 이루어지고 있는 상황입니다.
이처럼 펩타이드가 가지는 장점과 단점을 극복하기 위한 연구에 대한 최근 다양한 긍정적인 결과들이 언론에 소개되고 있는 상황인 바, 펩타이드 의약품 시장의 성장가능성은 높게 평가되고 있는 상황입니다. 또한, 펩타이드는 의약품 뿐만 아니라 화장품과 의공학 소재 등 다양한 바이오 소재로 이용이 가능하여 다양한 영역에 활용 될 수 있어 향후 투비소프트에게 많은 사업기회가 생길 수 있습니다.
이에 따라 투비소프트는 폴리펩타이드 물질인 알로페론 (Alloferon), 알로스타틴(Allostatine), 플립세븐 (FLIP7)등 신약 후보 물질의 다양한 적응증 연구와 전임상 실험 등을 준비하고 있습니다. 특히 보다 안전하고 정확하게 물질을 연구개발하고 상업생산하여 판매하기 위해 2018년 9월 알로스타틴에 대한 전용실시권과 플립7의 통상실시권에 대한 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 알로스타틴은 2038년 11월까지 전용실시권을 확보하게 되었고, 플립7은 2030년 11월까지 통상실시권을 확보하게 되어 철저한 연구 준비와 판권 확보를 준비하였습니다. &cr; &cr; (1) 알로페론(Alloferon)&cr; 알로페론(Alloferon)은 곤충 면역체계 연구를 기반으로 초파리에서 추출한 세계 최초의 면역 펩타이드(immuno-peptide)로서 약리학적 특성은 인터페론과 유사합니다. 알로페론은 인간 면역세포에 강력히 흡착하여 면역세포의 기능을 활성화하고 자연살해세포(NK cell)의 기능을 강화하여 세포독성을 증가시키며, 체내의 인터페론(interferon)과 같은 사이토카인의 합성을 유도합니다. 이와 같은 특징으로 알로페론은 항바이러스 및 항암 작용을 위한 의약품 원료로 연구개발되었으며 현재 바이러스 감염원으로 야기되는 재발성음부포진(Recurrent Genital Herpes), 급성 B형 간염(Hepatitis B) 및 인간 유두종바이러스 (Human Pappiloma virus, HPV) 치료제로 러시아, 몽골, 독립국가연합(CIS) 일부 지역에서 처방이 되고 있습니다.
&cr;(2) 알로스타틴(Allostatine)&cr; 알로스타틴(Allostatine)은 알로페론의 유도체로 사람의 면역항체 구조(Human Ig CDR3)와 알로페론을 혼합한 하이브리드형 분자물질 입니다. 구체적으로 살펴보면 알로페론의 유도체로 2개의 아미노산이 치환된 구조이며 13개의 아미노산으로 이루어지고 분자량이 1316Da인 선형 펩타이드입니다. 이처럼 알로스타틴은 인체 유전자 구조와 유사한 면역조절 펩타이드 물질로 항바이러스 및 항암 효능이 우수한 것으로 알려져 있습니다.&cr; &cr; (3) 플립세븐(FLIP7)
여러 가지 종류의 항생제 개발 덕분에 인류는 세균의 감염으로부터 자유로워진 듯 하였으나 항생제의 오남용은 세균이 항생제 내성 유전자로 무장하도록 하였으며 그 결과, 기존의 어떤 항생제로도 치료되지 않는 슈퍼박테리아가 출현하게 되었습니다. 새로운 슈퍼박테리아의 출현 소식은 인류 건강과 보건을 위협하는 두려움의 대상입니다. 더구나 현대 사회는 교통의 발달로 인하여 사람과 물류의 이동이 빠르게 증가함에 따라 슈퍼박테리아의 출현은 특정 지역이나 국가에 한정된 문제일 뿐 아니라 전 세계적인 문제로 대두되고 있습니다. 현재와 같은 상태가 지속된다면, 가까운 미래에는 항생제 내성균으로 인한 사망자 수는 전 세계적으로 크게 증가할 것이어서 앞으로 항생제 내성균 치료제의 연구개발이 매우 시급한 상황입니다.
이에 항생제 천연물 중 최근 가장 활발히 연구되고 있는 분야중 하나가 항균 펩타이드 (antimicrobial peptide, AMP)이며 미생물, 세균, 동식물이 갖는 선천성 면역의 일종으로 항균 활성을 가지며 기존 항생제에 비해 항균력이 뛰어나며 내성이 거의 없다는 특징을 가지고 있어 차세대 항생제로 관심을 받고 있습니다.
플립세븐은 파리과(Calliphora vicina) 유충으로부터 추출된 천연물로 4가지 펩타이드(디펜신, 세크로핀, 디프테리신, 피펩타이드)로 이루어진 항균 펩타이드복합체 입니다. 플립세븐(FLIP7)은 바이오 필름 분해를 통한 항균 효과가 우수하고 주요 적응증인 당뇨성 족부궤양 괴사에 대한 항균효과를 가지는 것에 기술적 특징이 있습니다.
플립세븐의 작용기전을 살펴보면 디펜신(Defensins)은 G+(그람양성균) 세균과 곰팡이의 세포벽을 분해시키고, 세크로핀(Cecropins)과 디프테리신(Diptericins)은 G-(그람음성균) 세균의 세포벽을 분해시키며, 피펩타이드(P-peptides)는 G+와 G- 세균의 단백질 및 DNA합성을 차단하여 광범위한 항균 활성을 나타나게 됩니다. 이와 같은 특징을 통해 플립세븐은 러시아에서 화장품형태로 판매 중에 있으며 투비소프트에서는 적응증 확대를 통해 당뇨병성 족부궤양, 아토피, 여드름 치료제 등으로 연구를 진행할 계획입니다.
투비소프트는 면역 항암 물질인 알로페론(Alloferon)과 알로스타틴(Allostatine)을 암 치료제 및 암 치료 보조제 등으로 주력 개발할 계획입니다. 또한 면역 항암 물질과 글로벌 대표 항암의약품등과 함께 병용치료에 대한 연구 및 특허 출원 등을 통해 항종양 의약품 개발에 집중할 예정입니다. 일반적으로 “1세대 항암제”는 암세포뿐만 아니라 주변 정상 세포까지 공격해 부작용이 심하다는 평가를 받고 “2세대 항암제”는 특정 물질을 공격하기 때문에 부작용은 줄었지만 내성이 생기는 경우가 잦아 암이 재발할 경우 항암제가 더 이상 듣지 않는 문제가 발생하기도 합니다. 하지만 투비소프트가 연구하는 면역 항암제는 몸속 면역세포를 활성화해 암세포를 죽이는 특성을 갖고 있습니다. 기존 항암제보다 독성과 부작용이 적고 내성도 덜해 “3세대 항암제”로 불리우며 글로벌 여러 제약사와 국내 여러 기업들이 면역항암제 개발을 진행하고 있으며, 투비소프트 역시 이런 글로벌제약사들이 많은 관심과 집중적인 투자를 하고 있는 R&D 흐름과 함께하고 있습니다.
또한 투비소프트는 2018년 11월에 약 50억원을 출자하여 투비바이오신약연구소(주)라는 자회사를 경기도 수원 광교에 설립하였고 기업연구부설연구소 인증도 받았습니다. 미국 최고 전문 항암센터로 알려진MD앤더슨암센터에서 약 20년간 근무한 김선진 박사를 비롯하여 그 외MD앤더슨암센터 출신의 연구진과 합류하였고, 그 외 이미 국내 대표제약사에서 임상 및 바이오 연구개발 경험이 풍부한 전문 연구인력들을 영입하여 신약 연구 개발에 박차를 가하고 있습니다.
2019년 1월 투비바이오연구소㈜는 여러 주요 언론 및 금융기관 관계자들과 함께 정식으로 연구소를 개소하고 본격적인 면역 항암 물질의 전임상 연구를 시작하였습니다. 먼저 효능에 대한 조사 방법론을 세우고1) 면역 세포와 함께 종양 세포 시험관 배양법2) 체내에서 인체 암세포를 분석하는 동소위 모델법3) 체내 면역적격 종양 모델법 으로 방향을 잡고 연구를 진행하고 있습니다. 특히 동소위 동물 모델을 이용한 현 연구진이 연구하고 있는 면역 항암 물질들의 단독투여 및 글로벌 대표 항암의약품등과 함께 사용하는 병용요법을 통하여 대조군과의 비교를 진행하고 있으며, 현 투비바이오연구소가 관심을 갖고 있는 연구물질과 다양한 적응증에서 보다 빠르고 정확하게 각 시험 결과에 대한 판단을 하고 있습니다. 향후 여기에서 얻어지는 연구결과들에 대하여 빠른 특허출원을 통하여IP에 대한 철저한 보호를 구축하고 계속적인 긍정적인 결과들을 얻을 수 있도록 노력할 계획입니다.&cr;
(나)사업부문의 구분
(1) 지배회사의 사업부문
| 사업부문 구분 | 대상회사 | 주요 매출 품목 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기업용 소프트웨어 개발 및 공급&cr;(기업용 UI/UX 개발 플랫폼) | (주)투비소프트 | 마이플랫폼, 엑스플랫폼&cr;넥사크로플랫폼&cr;엔터프라이즈 웹 2.0 외 다수 | - |
&cr;(2) 종속회사의 사업부문
| 사업부문 구분 | 대상회사 | 주요 매출 품목 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기업용 소프트웨어 개발 및 공급&cr;(기업용 UI/UX 개발 플랫폼) | NEXAWEB,INC. | 마이플랫폼, 엑스플랫폼&cr;넥사크로플랫폼&cr;엔터프라이즈 웹 2.0 외 다수 | - |
| NEXAWEB JAPAN,Inc. | |||
| 전자금융솔루션, 모바일 커머스 사업 | (주)엔비레즈 | 간편결제 솔루션, 모바일커머스 사업 등 | |
| 결제 사업 | (주)페이투스 | PG 등 | |
| 자문 사업 | (주)제이씨케이파트너스 | 경영자문등 | |
| 바이오신약 개발 사업 | 투비바이오신약연구소(주) | 연구개발 용역 등 | |
| 기업 분석 컨설팅 및 조사 | (주)임팩트인베스트먼트 | 기업 분석 등 |
&cr; 당사(지배회사)와 종속회사( 넥사웹 및 넥사웹 재팬) 는 사용자 인터페이스(UI:User Interface)를 제작하기 위한 개발자용 개발툴 소프트웨어를 판매하고, 관련 컨설팅 및 유지보수를 주요사업으로 영위하는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급 전문 업체입니다. &cr; 2017년 6월 28일 완료된 포괄적 주식교환으로 인해 (주)엔비레즈와 (주)페이투스, &cr;(주)제이씨케이파트너스가 종속회사로 편입되었으며, 전 자금융원천솔루션, 모바일커머스, 크립토머스(New Domain), 경영자문등을 주요사업으로 영위하고 있습니다.&cr; 한편 당사는 2018년 9월 바이오 신약 관련 신사업을 본격적으로 진행하기 위해 투비바이오신약연구소(주) 종속회사를 설립하였습니다. 바이오 분야 대표이사를 포함한 여러 명의 전문인력을 선임하여 바이오 신약 개발 사업을 본격 추진하는데 집중하고 있습니다. 투비바이오신약연구소(주)는 투비소프트 바이오 신약 개발 사업의 주요 플랫폼으로 향후 핵심적인 역할을 수행할 것입니다. 향후 바이오 관련 의약품 연구 개발에 집중하여 바이오 신약 사업부문을 성장시킬 예정입니다. &cr;2019년 1월 (주)임팩트인베스트먼트를 새롭게 설립하였습니다. &cr;&cr; 2) 시장점유율&cr;2009년 이후 시장점유율에 대한 객관적인 수치를 입수 할 수 없어, 관련 시장점유율 내용은 생략합니다. &cr;&cr;3) 진입 난이도&cr;해당 산업에 있어서 진입장벽은 개발의 지속성, 브랜드 인지도, 품질보증 및 고객지원 등을 들 수 있습니다. &cr;특히, 기업용 업무시스템 경우에는 그동안 축적되어 온 다양한 업종에서의 비즈니스 업무환경 구축 경험과 빠른속도로 변화하고 있는 미래 IT 기술들과의 융합성, 그밖의 기존 제품들간의 연계성 및 관련 고객서비스가 시장 진입에 있어서 매우 중요합니다 . 이에 따라 당사는 이전부터 차세대 IT기술 트랜드에 맞추어 지속적인 제품 연구개발에 매진해 오고 있으며, 최근에서는 웹표준을 적극 수용한 제품 런칭을 시작으로, 원소스 멀티 유저 바탕의 모바일 제품 출시 및 빅데이타 솔루션 제품 연구개발을 통해경쟁업체들과의 기술격차 및 점유율에서 유리한 입지를 다지기 위해 노력해오고 있습니다. &cr; &cr;4 ) 시장의 경쟁수단 &cr;(가) 경쟁업체 대비 앞선 기술력&cr;소프트웨어 산업에 있어서 기본적 경쟁수단은 기술력입니다. 당사는 고객의 까다로운 요구를 수용하고 새로운 기능과 기술을 개발하여 웹을 기반으로 업무 시스템을 구축하면서 Client/Server 수준의 상호작용성 및 응답성을 향상시켜 왔습니다. 또한 고객 요구를 수용하면서 사용자 지향적인 RIA형태 인터넷 시스템의 개발 기술을 확보하고 있다고 판단됩니다.&cr;&cr;(나) 품질&cr;보수적인 기업의 특성상 검증된 제품을 중시하기에 당사는 자체 운영하고 있는 품질보증그룹을 중심으로 제품의 기획단계서에서부터 출시 및 적용까지 품질에 대한 신뢰성을 최우선화 하고 있습니다. 더불어 국제 품질 인증 모델인 CMMI(Capability Maturity Model Integration) Level 3를 2008년 1월에 획득하여 프로세스와 방법론에 대한 대내외 고객만족을 이끌어내고 있습니다. &cr;&cr; (다) RIA(UI/UX) 기술 표준화 추진&cr; IT업계에서는 시장을 선점한 글로벌 벤더가 해당 기술을 표준화하여 후발업체의 진입을 막는 경우가 빈번하였습니다. 이처럼 표준화가 기존의 시장에서 공고한 입지를 구축하는데 큰 이바지를 하고 있기에 글로벌 벤더들은 이러한 세계 표준화 작업에 큰노력을 경주하고 있습니다. 당사도 RIA 표준 세부화, 실제 운영을 위한 이슈화 및 추후 개정을 고려한 작업에 박차를 가하고 있으며 보다 적극적 RIA 표준화 활동을 통해 현재 해외 대형 업체와의 경쟁에서 우위를 확보하고자 합니다. &cr;
(5) 조직도
&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 자바스크립트 및 HTML5 기반의 개발프레임워크 넥사크로플랫폼(NexacroPlatform)을 기반으로 한국, 중국, 일본의 적극적인 시장공략에 나서고 있습니다. 넥사크로플랫폼은 기존의 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한 UI/UX 지원을 대폭 강화한 제품으로 국내 약 4,800여 개의 레퍼런스 사이트를 확보하고 있는 UI/UX 분야 국내 시장 점유율 1위의 제품입니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;&cr; - 대차대조표(재무상태표)
| 연결 재무상태표 | |
| 제21기말 | 2020년 12월 31일 현재 |
| 제20기말 | 2019년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 투비소프트와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제21기말 | 제20기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 30,472,439,061 | 42,693,791,098 |
| 현금및현금성자산 | 9,070,621,643 | 6,815,385,766 |
| 기타금융자산 | 1,550,000,000 | 1,550,000,000 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 10,488,054,861 | 17,710,061,276 |
| 계약자산 | 4,691,138,286 | 5,586,985,296 |
| 재고자산 | 562,219,174 | 823,323,110 |
| 유동성금융리스채권 | 65,443,247 | 87,870,641 |
| 기타유동자산 | 4,006,234,653 | 4,762,301,893 |
| 당기법인세자산 | 38,727,197 | 55,268,970 |
| 매각예정자산 | - | 5,302,594,146 |
| II. 비유동자산 | 35,331,477,107 | 43,471,730,913 |
| 유형자산 | 1,490,511,397 | 2,572,980,704 |
| 사용권자산 | 1,804,649,523 | 1,355,126,537 |
| 무형자산 | 11,530,213,612 | 20,765,519,904 |
| 금융리스채권 | - | 65,443,247 |
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 419,707,786 | 6,532,711,993 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 4,519,007,749 | 4,227,500,774 |
| 비유동기타채권 | 510,510,000 | - |
| 기타비유동금융자산 | 2,930,188,646 | 3,020,460,057 |
| 기타비유동자산 | 7,042,365,776 | 65,594,446 |
| 이연법인세자산 | 5,084,322,618 | 4,866,393,251 |
| 자산 총계 | 65,803,916,168 | 86,165,522,011 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 17,647,498,326 | 37,551,173,823 |
| 매입채무 및 기타채무 | 8,579,960,851 | 7,454,083,029 |
| 계약부채 | 2,402,649,553 | 1,794,508,764 |
| 유동성리스부채 | 895,934,816 | 937,646,169 |
| 유동성전환사채 | 3,000,000,000 | 23,420,560,648 |
| 단기차입금 | 1,121,000,000 | 1,346,000,000 |
| 유동성장기차입금 | - | 9,184,536 |
| 기타유동부채 | 1,576,357,934 | 1,606,597,657 |
| 당기법인세부채 | 71,595,172 | 44,516,168 |
| 매각예정부채 | - | 938,076,852 |
| II. 비유동부채 | 7,974,144,588 | 888,880,681 |
| 장기차입금 | 99,443,200 | 3,995,836 |
| 복구충당부채 | 122,767,475 | 123,108,286 |
| 확정급여채무 | 158,271,210 | 58,129,830 |
| 전환사채 | 6,551,687,776 | - |
| 비유동리스부채 | 960,874,927 | 544,735,369 |
| 기타비유동부채 | 81,100,000 | 158,911,360 |
| 부채 총계 | 25,621,642,914 | 38,440,054,504 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 40,148,821,433 | 47,471,758,280 |
| 자본금 | 18,556,763,000 | 13,351,492,500 |
| 기타불입자본 | 100,050,007,600 | 88,415,132,940 |
| 기타포괄손익누계액 | (2,700,625,344) | (2,307,370,603) |
| 결손금 | (75,757,323,823) | (51,987,496,557) |
| 비지배지분 | 33,451,821 | 253,709,227 |
| 자본 총계 | 40,182,273,254 | 47,725,467,507 |
| 부채 및 자본 총계 | 65,803,916,168 | 86,165,522,011 |
&cr; - 손익계산서(포괄손익계산서)
| 연결 포괄손익계산서 | |
| 제21기 | 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제20기 | 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 주식회사 투비소프트와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 21기 | 제 20기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 38,811,176,495 | 40,782,023,907 |
| II. 매출원가 | 19,480,914,962 | 23,416,751,048 |
| III. 매출총이익 | 19,330,261,533 | 17,365,272,859 |
| IV. 판매비와관리비 | 20,093,402,299 | 28,167,572,975 |
| V. 영업이익(손실) | (763,140,766) | (10,802,300,116) |
| VI. 영업외손익 | (23,467,359,405) | (7,693,822,257) |
| 기타수익 | 3,651,236,340 | 3,647,366,419 |
| 기타비용 | 24,251,489,501 | 10,147,571,363 |
| 금융수익 | 376,275,634 | 480,941,002 |
| 금융비용 | 3,243,381,878 | 1,674,558,315 |
| VII. 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | (24,230,500,171) | (18,496,122,373) |
| VIII. 계속영업법인세비용(수익) | (148,554,296) | 2,750,596,059 |
| IX. 계속영업이익(손실) | (24,081,945,875) | (21,246,718,432) |
| X. 중단영업이익(손실) | (382,685,718) | (221,511,927) |
| XI. 당기순이익(손실) | (24,464,631,593) | (21,468,230,359) |
| XII. 기타포괄손익 | (393,254,741) | 252,934,195 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목 | (207,117,857) | 107,566,562 |
| 해외사업장환산외환차이 | (207,117,857) | 112,753,097 |
| 보험수리적손익 | - | (5,186,535) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | (186,136,884) | 145,367,633 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익 | (341,288,699) | 145,367,633 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산처분이익 | 155,151,815 | - |
| XIII. 총포괄손익 | (24,857,886,334) | (21,215,296,164) |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | (24,386,823,218) | (20,142,611,396) |
| 비지배지분 | (77,808,375) | (1,325,618,963) |
| 총 포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업소유주지분 | (24,780,077,959) | (19,882,870,225) |
| 비지배지분 | (77,808,375) | (1,332,425,939) |
| XIV. 주당이익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (811) | (787) |
| 계속영업기본주당이익(손실) | (799) | (779) |
&cr;
- 대차대조표(재무상태표)
| 별도 재무상태표 |
| 제21기 2020년 12월 31일 현재 |
| 제20기 2019년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 투비소프트 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 21기말 | 제 20기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 24,230,322,468 | 37,681,124,360 |
| 현금및현금성자산 | 6,973,612,432 | 5,320,719,596 |
| 기타유동금융자산 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 8,753,339,598 | 20,911,181,633 |
| 유동계약자산 | 4,691,138,286 | 5,586,985,296 |
| 재고자산 | 16,375,440 | 93,442,038 |
| 기타유동자산 | 2,281,481,752 | 2,842,225,957 |
| 당기법인세자산 | 14,374,960 | 41,569,840 |
| 매각예정비유동자산 | - | 1,385,000,000 |
| II. 비유동자산 | 37,117,185,106 | 43,360,916,537 |
| 유형자산 | 358,755,715 | 895,450,838 |
| 사용권자산 | 1,339,012,486 | 818,867,436 |
| 영업권이외의무형자산 | 9,833,348,474 | 11,605,052,048 |
| 비유동당기손익공정가치측정금융자산 | 419,707,786 | 6,532,711,993 |
| 비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 4,433,450,122 | 4,141,943,147 |
| 종속기업에대한투자자산 | 4,311,608,747 | 11,728,803,398 |
| 비유동기타채권 | 1,840,889,421 | - |
| 기타비유동금융자산 | 2,316,270,492 | 2,372,045,515 |
| 기타비유동자산 | 7,008,300,000 | 8,300,000 |
| 이연법인세자산 | 5,255,841,863 | 5,257,742,162 |
| 자산총계 | 61,347,507,574 | 81,042,040,897 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 10,423,474,435 | 29,701,857,566 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 6,854,920,861 | 6,112,274,428 |
| 계약부채 | 1,767,157,781 | 2,022,037,137 |
| 유동리스부채 | 520,454,733 | 497,261,813 |
| 유동전환사채 | - | 20,420,560,648 |
| 기타유동부채 | 1,280,941,060 | 649,723,540 |
| II. 비유동부채 | 7,415,639,763 | 443,622,086 |
| 비유동리스부채 | 792,417,721 | 290,280,624 |
| 기타비유동부채 | - | 81,807,196 |
| 전환사채 | 6,551,687,776 | - |
| 비유동충당부채 | 71,534,266 | 71,534,266 |
| 부채총계 | 17,839,114,198 | 30,145,479,652 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 18,556,763,000 | 13,351,492,500 |
| 기타불입자본 | 100,569,291,831 | 89,271,543,813 |
| 기타포괄손익누계액 | (2,200,842,240) | (2,014,705,356) |
| 이익잉여금(결손금) | (73,416,819,215) | (49,711,769,712) |
| 자본총계 | 43,508,393,376 | 50,896,561,245 |
| 자본과부채총계 | 61,347,507,574 | 81,042,040,897 |
&cr; - 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포괄손익계산서 |
| 제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 주식회사 투비소프트 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제21기 | 제20기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 32,322,990,623 | 35,972,723,681 |
| II. 매출원가 | 15,070,255,027 | 21,078,226,042 |
| III. 매출총이익 | 17,252,735,596 | 14,894,497,639 |
| IV. 판매비와관리비 | 14,751,168,561 | 19,198,988,524 |
| V. 영업이익(손실) | 2,501,567,035 | (4,304,490,885) |
| VI. 영업외손익 | (26,235,249,725) | (8,653,395,578) |
| 기타수익 | 3,687,174,959 | 3,622,919,178 |
| 기타비용 | 27,342,607,171 | 11,550,498,714 |
| 금융수익 | 429,444,878 | 560,185,062 |
| 금융비용 | 3,009,262,391 | 1,286,001,104 |
| VII. 법인세비용차감전순이익 | (23,733,682,690) | (12,957,886,463) |
| VIII. 법인세비용 | (28,633,187) | 510,343,983 |
| XI. 당기순이익(손실) | (23,705,049,503) | (13,468,230,446) |
| X. 기타포괄손익 | (186,136,884) | 189,828,614 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) | (341,288,699) | 189,828,614 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익(세후기타포괄손익) | 155,151,815 | - |
| XI. 총포괄손익 | (23,891,186,387) | (13,278,401,832) |
| XII. 주당이익 | ||
| 기본주당손실 | (786) | (526) |
| 희석주당손실 | (786) | (526) |
&cr; &cr; - 결손금처리계산서(안)
| 결손처리계산서 |
| 제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 구 분 | 제21기 | 제20기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.미처리결손금 | (73,527,051,607) | (49,822,002,104) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (49,822,002,104) | (36,353,771,658) | ||
| 개정기준서 도입효과 | - | - | ||
| 당기순손실 | (23,705,049,503) | (13,468,230,446) | ||
| 2.결손금처리액 | - | - | ||
| 3.차기이월미처리결손금 | (73,527,051,607) | (49,822,002,104) | ||
&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음&cr;&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제8조(주권의 발행과 종류) 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다. |
제8조(삭제 2018. 12. 26) 제9조(주식의 종류) 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다. |
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조①) |
|
제8조의2(주식등의 전자등록) 1. 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. |
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함 |
|
제9조(우선주식의 수와 내용) ① 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식수는 5,000,000주로 한다. 회사는 배당률, 존속기간, 잔여재산분배, 상환우선주의 상환조건 등에 관하여 내용을 달리하는 수종의 우선주식을 발행할 수 있다. ② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연10%이내에서 우선주 발행시에 이사회가 우선 배당률을 정한다. ③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ④ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 소정의 배당을 하지 못한 경우 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑤ 의결권이 없는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑥ 당 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑦ 회사는 우선주식의 발행시에 달리 정하지 아니하는 경우 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 최소 3년이상, 최장 10년 이내의 범위내에서 발행시 이사회가 정하는 존속기간으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환되거나 또는 이익으로 소각할 수 있는 것으로 정할 수 있다. 그러나 위 기간중 소정의 우선배당을 하지 못한 경우에는 소정의 누적된 미배당분을 완료할 때까지 존속기간을 연장한다. 존속기간 만료 시 보통주식으로 전환하는 경우 전환으로 인하여 발행되는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다. |
제9조의2(우선주식의 수와 내용) ①~⑥ 좌동 ⑦ ... 관하여는 제13조의 규정을 준용한다. |
- 조문 정비 |
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제10조(신주인수권) 1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. (1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 (2) 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 (3) 발행하는 주식총수의 100분의 40 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 (4) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산.판매. 자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 (5) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 배정, 발행하는 경우 (6) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 중소기업창업지원 법의 규정에 의한 중소기업창업투자회사나 중소기업창업투자조합 또는, 신기술사업금융지원에 관한 법률의 규정에 의한 신기술사업금융회사, 신기술투자조합에게 신주를 배정, 발행하는 경우 (7) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 투자회사에게 신주를 발행하는 경우 (8) 주식예탁증서(DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 (9) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 경영상 필요하다고 인정되어 국내의 개인투자자 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우 (10) 주권을 국내외 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 3. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행 할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다. |
제10조(신주인수권) ①~② 좌동 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 『상법』제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 40 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4.『근로복지기본법』제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산.판매. 자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 6. 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 배정, 발행하는 경우 7. 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 중소기업창업지원 법의 규정에 의한 중소기업창업투자회사나 중소기업창업투자조합 또는, 신기술사업금융지원에 관한 법률의 규정에 의한 신기술사업금융회사, 신기술투자조합에게 신주를 배정, 발행하는 경우 8. 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 투자회사에게 신주를 발행하는 경우 9. 주식예탁증서(DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 10. 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 경영상 필요하다고 인정되어 국내의 개인투자자 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우 11. 주권을 국내외 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행 할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
- 조문 정비 |
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제11조(준비금의 자본전입) 회사는 이사회의 결의로 준비금의 전부 또는 일부를 자본에 전입할 수 있다. |
제11조(삭제 2007. 12. 28) |
- 조문 정비 |
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제13조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식 총수의 100분의 15범위 내에서 회사의 설립/경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원 및 상법 시행령 제30조 1항이 정하는 관계회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 1. 또한 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. 2. 단, 제1항 제1호의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ② 제1항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ③ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다. ④ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여 받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여 받은 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
⑤ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으로 교부하는 방법 ⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑦ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1. 신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면가액 중 높은 가격 2. 자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다. |
제12조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,『상법』제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립?경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사?감사 또는 피용자 및『상법 시행령』제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사?감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 제3항의 규정에 불구하고『상법』제542조의8 제2항의 최대주주와 그 툭수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사?감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다. ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨ 삭제 ⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.
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- 조문 정비 |
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제14조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다. |
제13조(신주의 동등배당)&cr; 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. |
- 동등배당 원칙을 명시함
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신설 |
제14조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. |
- 조문 정비 |
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신설 |
제16조의2(주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. |
- 조문 정비 |
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제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음. |
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함. |
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제18조(전환사채의 발행) &cr; ① ∼ ③ (생략)&cr; ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다. |
제18조(전환사채의 발행) &cr; ① ∼ ③ (현행과 같음)&cr; ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다. |
- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함. |
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신설 |
제20조(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 2,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. ② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 20 비율로 이익배당에 참가할 수 있다. ③ 이익참가부사채에 대하여는 제60조에 의한 분기배당은 하지 아니한다. ④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다. |
- 조문 정비 |
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신설 |
제21조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 2,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. |
- 조문 정비 |
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신설 |
제21조의2(사채 발행의 위임) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. |
- 조문 정비 |
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제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
제22조(사채발행에 관한 준용규정) 좌동 |
- 조문 정비 |
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제22조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
제23조(소집시기) 좌동 |
- 조문 정비 |
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제23조(소집권자) ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다. ② 대표이사(사장)의 유고 시에는 정관 제34조의 규정을 준용한다. |
제24조(소집권자) 좌동 |
- 조문 정비 |
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제24조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울경제에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명·약력 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제 524조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본/지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니한다. |
제25조(소집통지 및 공고) 좌동
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- 조문 정비 |
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제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
제26조(소집지) 좌동 |
- 조문 정비 |
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제26조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다. ② 대표이사(사장)의 유고 시에는 제34조의 규정을 준용한다. |
제27조(의장) ① 좌동 ② 대표이사의 유고 시에는 제39조의 규정을 준용한다. |
- 조문 정비 |
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제27조(의장의 질서유지권) ① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다. ② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다. |
제28조(의장의 질서유지권) 좌동 |
- 조문 정비 |
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제28조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며, 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. |
제29조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. |
- 조문 정비 |
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신설 |
제30조(상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. |
- 조문 정비 |
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제28조의 2(의결권의 불통일 행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다. |
제31조(의결권의 불통일 행사) 좌동 |
- 조문 정비 |
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제29조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제32조(의결권의 대리행사) 좌동 |
- 조문 정비 |
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신설 |
제33조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다. |
- 조문 정비 |
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제30조(주주총회의 의사록) ① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다. |
제34조(주주총회의 의사록) 좌동 |
- 조문 정비 |
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제31조(이사의 수) 회사는 3인 이상, 10인 이내의 이사를 둘 수 있다. |
제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. 다만, 총자산 1천억원 미만일 때는 사외이사를 선임하지 않을 수 있다. |
- 조문 정비 |
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제32조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다. |
제36조(이사의 선임) 좌동 |
- 조문 정비 |
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제33조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. ② 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관에서 정한 수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. ③ 보궐 또는 증원에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기를 승계한다. |
제37조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 다만, 임기가 최종 결산기 종료 전이라 할지라도 만료로 인해 이사의 수가 3인미만이 되는 경우에는 이사가 신규 선임될때까지 그 임기를 연장한다. ② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. |
- 이사의 퇴임시기를 명백히 함 |
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신설 |
제38조(자격주 삭제) |
- 조문 정비 |
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제34조(이사의 직무) ① <삭제> ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
제39조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
- 조문 정비 |
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제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제40조(이사의 의무) 좌동 |
- 조문 정비 |
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제36조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 규정에 의한다. ③ 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우, 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 50억원, 각 이사에게 30억원을 퇴직 후 7일 이내에 지급한다. ④ 제3항의 조항을 개정 또는, 변경할 경우 그 효력은 개정 또는, 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 발생한다. |
제41조(이사의 보수와 퇴직금) 좌동 |
- 조문 정비 |
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제36조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다. |
제41조의2(이사의 책임감경) 좌동 |
- 조문 정비 |
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제37조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 2영업일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. |
제42조(이사회의 구성과 소집) ① 좌동 ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않는 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행사항을 이사회에 보고하여야 한다. |
- 이사회 소집권자가 의장 |
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제38조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송/수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는자는 의결권을 행사하지 못한다. |
제43조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ②~③ 좌동 |
- 조문 정비 |
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제39조(이사회의 의사록) 1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. 2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
제44조(이사회의 의사록) 좌동 |
- 조문 정비 |
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제40조(대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다. 대표이사가 2인 이상일 때에는 이사회 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다. |
제47조(대표이사의 선임) 좌동 |
- 조문 정비 |
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제41조(대표이사의 직무) 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. |
제48조(대표이사의 직무) 좌동 |
- 조문 정비 |
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제42조 (위원회의 설치) 1. 회사는 이사회 내에 다음의 위원회를 둘 수 있다. 또한 이사회는 필요에 따라 언제든지 이사회 내에 새로운 위원회를 둘 수 있다. (1) 보수 위원회 (2) 감사 위원회 (3) 사외이사후보 추천위원회 (4) 감사후보 추천위원회 2. 위원회의 구성, 운영에 관한 세부 사항은 이사회에서 결정한다. |
제45조(위원회의 설치) ① 좌동 1. 보수위원회 2. 사외이사후보 추천위원회 3. 감사후보 추천위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제42조 내지 제44조의 규정을 준용한다. |
- 조문 정비 |
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제42조의 1(상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다. |
제46조(상담역 및 고문) 좌동 |
- 조문 정비 |
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제43조(감사의 수) 회사는 1인 이상 3 인 이내의 감사를 둘 수 있다. |
제49조(감사의 수) 좌동 |
- 조문 정비 |
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제44조(감사의 선임) 1. 감사는 주주총회에서 선임한다. 2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. |
제50조(감사의 선임·해임) &cr;①~② 좌동 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
- 감사선임에 관한 조문 정비 - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함. - 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. |
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제45조(감사의 임기와 보선) 1. 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다. 2. 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. |
제51조(감사의 임기와 보선) 좌동 |
- 조문 정비 |
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제46조(감사의 직무와 의무) 1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 4. 감사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 5. 감사에 대해서는 정관 제36조의2의 규정을 준용한다. 6. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 7. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 8. 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. |
제52조(감사의 직무 등) ①~③ 좌동 ④ 감사에 대해서는 제40조 제3항 및 제41조의2의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. |
- 조문 정비 |
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제47조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
제53조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
- 조문 정비 |
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제48조(감사의 보수와 퇴직금) 1. 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 이사의 보수와 퇴직금 규정을 준용한다. 2. 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정/의결하여야 한다. |
제54조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제41조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다. |
- 조문 정비 |
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제49조(사업년도) 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다. |
제55조(사업년도) 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다. |
- 조문 정비 |
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제50조(재무제표 등의 작성 등) 1. 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 3. 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 4. 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 5. 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. 6. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다. 7. 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. 8. 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
제56조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는『상법』제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회 회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는『상법』제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는『상법』제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우『상법』제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
- 조문 정비 |
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제51조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
제57조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. ※ 감사위원회를 설치하고 있는 회사의 경우에는 감사위원회가 감사인선임위원회의 역할을 대신함으로 다음과 같이 규정을 두어야 함. “회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
- 조문 정비 |
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제52조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 |
제58조(이익금의 처분) 좌동 |
- 조문 정비 |
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제53조(이익배당) 1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 다만, 종류 주총에 의한 우선주주들의 특별 결의가 있는 경우에 한하여 보통주주는 특정 종류의 우선주식을 배당 받을 수 있다. 3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만. 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다. |
제59조(이익배당) &cr; ① 좌동 ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은종류의 주식으로도 할 수 있다.&cr; ③~④ 좌동 |
- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함. |
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신설 |
제60조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제 165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5.『상법 시행령』제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. |
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제54조(배당금의 지급청구권과 소멸시효) 1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다. 2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다. |
제61조(배당금의 지급청구권과 소멸시효) 좌동 |
- 조문 정비 |
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신설 |
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제50조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제50조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. |
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<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이재순 | 1958.03.06 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 문호민 | 1978.04.17 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이재순 | 변호사 | 2017.05.16 ~ 현재 | 법무법인 서평 대표변호사 | - |
| 문호민 | 세무사 | 2014.09 ~ 현재 | 세무법인삼도 영등포지점 세무사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이재순 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 문호민 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [이사 후보자 : 이재순]&cr;고유한 업무영역에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 지속적인 성장에 기여하고 있기에 이사회에서 추천함.&cr;&cr;[이사 후보자 : 문호민]&cr;오랜 근무경험과 관련 지식 등에 기반한 내부통제 및 재무회계의 전문성을 바탕으로 객관적이고 중립적인 시각으로 경영활동 수행 및 당사의 성장에 많은 기여를 하고 있기에 이사회에서 추천함. |
&cr;&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9명 ( 0명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9명 ( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 7.6억원 |
| 최고한도액 | 15억원 |
※ 기타 참고사항
이사의 보수한도는 전기 한도로 동결함
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 2명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.6억원 |
| 최고한도액 | 1.5억원 |
※ 기타 참고사항
감사의 보수한도 상향 조정
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 조강희 | 1966.12.28 | 투비소프트 대표이사 | 2021.06.22 |
| 김보형 | 1966.10.04 | 투비소프트 사내이사 | 2021.06.22 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 조강희 | 주주제안 |
| 김보형 | 주주제안 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음