| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,578 | - 매출액 | 32,322 | |
| - 부채총계 | 17,839 | - 영업이익 | 2,501 | ||
| - 자본금 | 18,556 | - 당기순이익 | -22,473 | ||
| - 자본총계 | 44,739 | *주당순이익(원) | -745 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 64,080 | - 매출액 | 38,811 | |
| - 부채총계 | 25,621 | - 영업이익 | -1,985 | ||
| - 자본금 | 18,556 | - 당기순이익 | -26,188 | ||
| - 자본총계 | 38,458 | *주당순이익(원) | -866 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 이재순 감사 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 문호민 감사 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건( 2억원) ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사해임의 건(주주제안) 제6-1호 의안 : 조강희 사내이사 해임의 건 ▶ 의안 미상정 제6-2호 의안 : 김보형 사내이사 해임의 건 ▶ 의안 미상정 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제6호 의안 : 이사해임의 건(주주제안) 법원결정으로 주주총회 의안으로 상정하지 않음 - 당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원미만인 벤처기업으로 상법 제542조의8 ①에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-29 소송등의판결ㆍ결정 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-11 참고서류 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재순 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 법무법인 서평 대표변호사 |
| 문호민 | 1978-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 세무법인 삼도 영등포지점 세무사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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