가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. |
제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주로 한다. |
- 주식발행총수를 1억주에서 10억주로 변경 |
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제18조(전환사채의 발행) ① ∼ ④ (생략) <조항 신설> |
제18조(전환사채의 발행) ⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 전환가액의 조정 등에 의한 전환가액의 조정 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채발행 액면총액 중 500억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가까지로 한다. |
- 전환가액 조정 최저한도를 액면가까지 |
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제19조(신주인수권부사채의 발행) ① ∼ ⑤ (생략) <조항 신설> |
제19조(신주인수권부사채의 발행) ⑥ 시가하락 등에 의한 신주인수권의 행사가격의 조정은 제18조 전환사채의 발행 제5항을 준용하되 단서조항까지 포함한다. |
- 행사가액 조정 최저한도를 액면가까지 |
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부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다. |
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 7월 19일부터 시행한다. |
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가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이호상 | 1971.11.20 | 미해당 | - | - | 이사회 |
| 이동원 | 1961.11.03 | 미해당 | - | - | 이사회 |
| 지기명 | 1969.05.03 | 미해당 | - | - | 이사회 |
| 권형균 | 1971.10.01 | 미해당 | - | - | 이사회 |
| 문순찬 | 1971.10.09 | 미해당 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
&cr;나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이호상 | 임원 | 2021.01~현재 | ㈜애니팬비티에스 | - |
| 이동원 | 임원 | 2018.07~2020.12 | ㈜로데오속초 | - |
| 지기명 | 임원 | 2012.10~현재 | 윈어스코리아(베트남) | - |
| 권형균 | 임원 | 2018.10~2021.05 | 다오 | - |
| 문순찬 | 임원 | 2021.06~현재 | 오성회계법인 | - |
&cr;다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| -사내이사 이호상 : 회사의 전반적인 업무를 수행한 풍부한 경력을 바탕으로 회사 운영 및 관리 등에 대한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천함&cr;-사내이사 이동원 : 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회사의 신규 사업에 대한 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을것 으로 판단하여 추천함&cr;-사내이사 지기명 : 회사의 전반적인 업무를 수행한 풍부한 경력을 바탕으로 회사 운영 및 관리 등에 대한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천함&cr;-사내이사 권형균 : 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회사의 신규 사업에 대한 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을것 으로 판단하여 추천함&cr;-사내이사 문순찬 : 회사의 전반적인 업무를 수행한 풍부한 경력을 바탕으로 회사 운영 및 관리 등에 대한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 의안 제목 : 제9회차 전환사채권의 전환가액 조정의 건
나. 의안의 요지: 9회차 전환사채권의 시가하락에 의한 전환가액을 액면가까지 조정할 수 있다. (전환가액 조정에 따른 세부 실무는 이사회에 위임한다.)