| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,037 | - 매출액 | 29,879 | |
| - 부채총계 | 41,538 | - 영업이익 | -2,824 | ||
| - 자본금 | 20,426 | - 당기순이익 | -22,638 | ||
| - 자본총계 | 32,499 | *주당순이익(원) | -605 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,065 | - 매출액 | 37,795 | |
| - 부채총계 | 48,972 | - 영업이익 | -6,417 | ||
| - 자본금 | 20,426 | - 당기순이익 | -16,717 | ||
| - 자본총계 | 33,093 | *주당순이익(원) | -443 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건( 2억원) ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원 퇴지금 지급규정 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 해임의 건 ▶ 의안 미상정 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원미만인 벤처기업으로 상법 제542조의8 ①에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-15 참고서류 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이임찬 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 전산학과 졸업 - 베이직 소프웨어 대표이사 - 시큐어 소프웨어 기술이사 |