| 정정일자 | 2022-10-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022년 09월 28일 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
<부의안건> 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이경찬 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박효철 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 한태호 신규선임의 건 |
| 사업목적 변경 세부내역 사업목적 추가 |
- | 1. 온·오프라인 교육사업 1. NFT 플랫폼 개발업 1. 반려동물 용품 및 관련용품 제조 및 판매업 1. 반려동물 사료 및 간식 판매업 1. 동물용 의약품 및 외약외품 제조 및 판매업 1. 반려동물 동반주택의 리모델링 및 분양업 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-11-10 | |
| 시간 | 오전 9:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 617 본사 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이경찬 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박효철 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 한태호 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-10-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주총에 관한 자세한 사항은 [주주총회소집 공고]를 참고하여 주시길 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-09-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경찬 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | - 현) ㈜투비소프트 대표이사 - 前) ㈜애니팬비티에스 대표이사 - 前) ㈜케이자산관리 대표 |
| 박효철 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 | - 현) 대한수의사회 미래신사업단장 - 前) 쿨펫 대표이사 - 前) 피엘그룹 대표이사 |
| 한태호 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | - 현) 대한수의사회 공직발전 특별위원장 - 前) 인천광역시 농축산 유통과장 - 前) 인천광역시 남촌농축산물도매사무소장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 온·오프라인 교육사업 1. NFT 플랫폼 개발업 1. 반려동물 용품 및 관련용품 제조 및 판매업 1. 반려동물 사료 및 간식 판매업 1. 동물용 의약품 및 외약외품 제조 및 판매업 1. 반려동물 동반주택의 리모델링 및 분양업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |