가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제10조(신주인수권) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 |
제10조(신주인수권) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 따른 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 |
유상증자한도확대 |
|
제12조(주식매수선택권) ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및『상법 시행령』제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. |
제12조(주식매수선택권) ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및『상법 시행령』제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. |
경영상의 목적에 따른 일부 문구 수정 |
|
제35조(이사의 수) 회사의 이사는3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다. 다만, 총자산1천억원 미만일 때는 사외이사를 선임하지 않을 수 있다. |
제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 12인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 다만, 총자산 1천억원미만일 때는 사외이사를 선임하지 않을 수 있다. |
이사의 수확대 |
|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다1. 소프트웨어 개발, 자문, 판매 및 수출입업.. 1. 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1. 소프트웨어 개발, 자문, 판매 및 수출입업.. 1. 온·오프라인 교육사업1. 학원 운영업 및 교육정보 제공, 컨설팅, 출판 등 서비스업 1. 교육관련물(동영상, 오디오 등) 제조판매 및 대여업1. NFT 플랫폼 개발업1. 반려동물 용품 및 관련용품 제조 및 판매업 1. 반려동물 사료 및 간식 판매업 1. 동물용 의약품 및 외약외품 제조 및 판매업 1. 반려동물 동반주택의 리모델링 및 분양업1. 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
사업목적추가(사업다각화) |
|
부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2022년 6월 30일부터 시행한다.
제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제49조제3항·제5항 및 제49조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.
제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제49조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다. |
부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2022년 11월 10일부터 시행한다.
제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제49조제3항·제5항 및 제49조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.
제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제49조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다. |
조문 정비 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이경찬 | 1970.07 | 해당없음 | - | 없음 | 이사회 |
| 박효철 | 1967.09 | 해당없음 | - | 없음 | 이사회 |
| 한태호 | 1962.07 | 해당없음 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이경찬 | 회사임원 | ~현재 | (주)투비소프트 대표 | - |
| 2020~2022년 | (주)애니팬비티에스 대표이사 | |||
| 박효철 | 회사임원 | ~현재 | 대한수의사회 미래 신사업단장 | - |
| 한태호 | 회사임원 | ~현재 | 대한수의사회 공직발전 특별위원장 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 이경찬 사내이사 후보자 - 해당 후보자는 기업 현황을 파악하는 능력이 탁월한 기업 관련 전문가임. 후보자가 보유한 다수의 기업 관련 경험은 경영 이슈에 전문적인 식견을 제시할 것으로 기대함. 2. 박효철 사내이사 후보자 - 해당 후보자는 다년간의 기업경영 전문가로서, 탁월한 리더십과 전문성으로 불확실한경영환경 변화에 적극 대응하며, 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 할 것으로 기대함.3. 한태호 사내이사 후보자 - 해당 후보자는 다년간의 직무 경험과 경제 전반의 거시적인 시각을 보유한 전문가임. 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주며, 향후 기업가치를 높이는데 일조할 것으로 기대함. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음