| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) ▶ 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이경찬 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 박효철 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 한태호 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-11-10 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-10-26 주주총회소집공고 2022-10-26 참고서류 2022-10-26 주주총회소집공고 2022-10-26 주주총회소집결의 2022-10-26 주주총회소집공고 2022-10-26 참고서류 2022-10-26 주주총회소집공고 2022-10-25 주주총회소집결의 2022-09-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경찬 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | - 현) ㈜투비소프트 대표이사 - 前) ㈜애니팬비티에스 대표이사 - 前) ㈜케이자산관리 대표 |
| 박효철 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 | - 현) 대한수의사회 미래신사업단장 - 前) 쿨펫 대표이사 - 前) 피엘그룹 대표이사 |
| 한태호 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | - 현) 대한수의사회 공직발전 특별위원장 - 前) 인천광역시 농축산 유통과장 - 前) 인천광역시 남촌농축산물도매사무소장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 온·오프라인 교육사업 1. 학원 운영업 및 교육정보 제공,컨설팅,출판 등 서비스업 1. 교육관련물(동영상, 오디오 등)제조판매 및 대여업 1. NFT 플랫폼 개발업 1. 반려동물 용품 및 관련용품 제조 및 판매업 1. 반려동물 사료 및 간식 판매업 1. 동물용 의약품 및 외약외품 제조 및 판매업 1. 반려동물 동반주택의 리모델링 및 분양업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |